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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
01/02/2023No autorizadas
  • WWW.AVIVA-ARB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
10/11/2022No autorizadas
  • WWW.BANKOBAKU.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
22/05/2024No autorizadas
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
31/07/2024No autorizadas
  • WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM (CLONE)
  • WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/07/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS POR LA CSSF, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , RECLAMATIONS@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , CONTRACT@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , INFO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , RECLAMATIONS@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , CONTRACT@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET Y OTRAS QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , ESTÁN USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, SUCCURSALE DU LUXEMBOURG, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
05/10/2022No autorizadas
  • WWW.BBANC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
23/08/2023No autorizadas
  • WWW.BITFOREXTRADES.LIVE
  • BITFOREX TRADE / BITFOREXTRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
23/08/2023No autorizadas
  • WWW.BITMETALITFX.COM
  • BITMETALITFX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/01/2026No autorizadas
  • WWW.BLACKR.TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA EMPRESA BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/10/2023No autorizadas
  • WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.BOLMEN-INVESTMENTS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE@BOLMEN-INVESTMENTS.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD BOLMEN INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.