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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/06/2023No autorizadas
  • ASSETS-ACCESS
  • HTTPS://WWW.ASSETS-ACCESSLTD.COM
  • HTTPS://ASSET-ACCESS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/02/2025No autorizadas
  • LF KREDIET SNEL GROEP
  • WWW.LFKREDIETSNELGROEP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/02/2025Otras advertencias
  • PROTECTIONLINE
  • HTTPS://PROTECTIONLINE.NET/
  • HTTPS://REGULATORY-LEGAL.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-PAYOUT.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-TRANSFER.SYSTEMS/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE OPERAN A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DATAPOTECTION@FSMA-SUP.CC ; FSMA1@EUROPE.COM ; FSMA@SERVICE-INF.COM ; INFO@MONETARYDEMANDS.SITE ; R.KEPPLER@FSMA-FINANCIAL.COM Y SUPPORT@FSMA-REGULATORY.NET , ESTÁN USURPANDO EL NOMBRE Y LOGO DE LA FSMA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM.
05/02/2025No autorizadas
  • UNIVERSUM KREDIET
  • WWW.UNIVERSUMKREDIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/02/2025No autorizadas
  • SWIFT FUNDINGS
  • WWW.SWIFTFUNDINGS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
23/11/2022No autorizadas
  • APEXCRYPTOLIVE
  • APEXCRYPTOLIVE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/03/2025Otras advertencias
  • FISCOR
  • HTTPS://FISCOR.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Otras advertencias
  • FINANCIAL RECOVERY LTD
  • FINANCIAL RECOVERY SERVICES LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Otras advertencias
  • BUNKERWALLET
  • HTTPS://BUNKERWALLET.IO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
05/02/2025No autorizadas
  • PLUS FINANZEN
  • WWW.PLUSFINANZEN.COM
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.