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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/06/2024No autorizadas
  • TRADE REPUBLIC BANK (CLONE)
  • HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
19/06/2024No autorizadas
  • CAIXABANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
19/06/2024No autorizadas
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
23/11/2022No autorizadas
  • WWW.GLAREMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
20/12/2023No autorizadas
  • WWW.PROSPECT-CLUB.COM
  • PROSPECT POSITIVE MIND´S CLUB
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/12/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
01/06/2022No autorizadas
  • WWW.FINEXICS.IO
  • WWW.FINEXICS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
17/01/2024No autorizadas
  • HTTPS://SAMSTARCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/01/2024 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
08/06/2022No autorizadas
  • SOLUTIONSMARKETS.CO
  • LIONSTOCK.CO
  • SOLUTIONSMARKETS.IO
  • KIQIWK HOLDINGS LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/06/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
13/12/2023No autorizadas
  • HTTPS://TRADE4W.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
28/12/2023No autorizadas
  • CONCLAVIO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.