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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
06/09/2023No autorizadas
  • BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
28/08/2024No autorizadas
  • BANK OF MONTREAL (CLONE)
  • WWW.BMO-PRIVATE.COM (CLONE)
  • WWW.BMOSECURITIES.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, BANK OF MONTREAL EUROPE PLC. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
11/01/2023No autorizadas
  • BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://BANKOFLUNAR.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
02/08/2023No autorizadas
  • BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND CUYA MARCA COMERCIAL ES BANK OF IRELAND
10/01/2024No autorizadas
  • BANK OF IRELAND (CLONE)
  • BANK OF IRELAND UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
22/07/2026No autorizadas
  • BANK BIT
  • BANK-BIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/07/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
01/03/2023No autorizadas
  • BAMBOOZLE GROUP LTD
  • HTTPS://ENERIXINVEST.PRO
  • HTTPS://ENINVEST.PRO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/03/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
15/07/2026No autorizadas
  • BALIOS AG (CLONE)
  • BALIOS-AG.NET/N/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/07/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
18/06/2025No autorizadas
  • BALFOUR CAPITAL GROUP
  • HTTPS://BALFOURCAPITALGROUP.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/06/2025 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
02/08/2023No autorizadas
  • BALANCED FINANCE LTD
  • HTTPS://BALANCEDFINANCELTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.