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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
23/08/2023No autorizadas
  • WWW.BITMETALITFX.COM
  • BITMETALITFX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/01/2026No autorizadas
  • WWW.BLACKR.TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA EMPRESA BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/10/2023No autorizadas
  • WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.BOLMEN-INVESTMENTS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE@BOLMEN-INVESTMENTS.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD BOLMEN INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
31/05/2023No autorizadas
  • WWW.BROCPRIME.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.BULWARKBAYINVESTMENT.COM (CLONE)
  • WWW.LOMBARDODIER-PRIVATE.COM (CLONE)
  • WWW.LOMBARDODIERPRIVATE.COM (CLONE)
  • WWW.LOMBARD-ODIER.DE (CLONE)
  • WWW.EUNHYUKCAPITAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@BULWARKBAY.NET, HACEN MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
27/11/2024No autorizadas
  • WWW.BYTREAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/11/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR POR LA COMPAÑÍA AUTORIZADA INTREAL LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.CANDRIAMBEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA EMPRESA REGISTRADA EN LUXEMBURGO CANDRIAM, CREANDO GRUPOS DE WHATSAPP DONDE SE OFRECEN CONSEJOS FINANCIEROS Y SE REDIRIGE A LOS USUARIOS A APPS Y PÁGINAS WEB FRAUDULENTAS. LA FIRMA CANDRIAM NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESTAS PERSONAS.
21/06/2023No autorizadas
  • WWW.CAPFM.IO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA INDEBIDAMENTE DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL REINO UNIDO CAPITAL FINANCE BROKERS LIMITED.
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.CAPITALETHER.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO   CONTACT@CAPITALETHER.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALETHER.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA ETHER CAPITAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.