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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
04/09/2024No autorizadas
  • MARKET RATE AI
  • HTTPS://MRATE-AI.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/09/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024No autorizadas
  • DIOR KREDIT
  • HTTPS://WWW.DIOR-KREDIT.BE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/06/2024No autorizadas
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024No autorizadas
  • CAIXABANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
01/06/2022No autorizadas
  • BCCE BANK
  • HTTPS://WWW.BCCE-BANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
01/06/2022No autorizadas
  • AIR CREDIT PRO
  • HTTPS://AIR-KREDIET.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/02/2024No autorizadas
  • IMMEDIATE MOMENTUM
  • HTTPS://IMMEDIATE-MOMENTUM.COM
  • HTTPS://IMMEDIATE-MOMENTUM.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/02/2024No autorizadas
  • IMMEDIATE CONNECT
  • HTTPS://IMMEDIATECONNECT.NET
  • HTTPS://IMMEDIATE-CONNECT.APP
  • HTTPS://IMMEDIATECONNECT.AI
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/10/2023No autorizadas
  • FPMGREECE
  • HTTPS://FPMGREECE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
18/01/2023No autorizadas
  • AILUROPHILE GROUP LLC
  • HTTPS://PROGRESIVETRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/01/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.