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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/12/2023No autorizadas
  • WWW.SWE-CSM.SE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/12/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLOCK ASSET MANAGEMENT S.À R.L.
31/05/2023No autorizadas
  • WWW.SWISS24.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
12/02/2025No autorizadas
  • WWW.SWISSQUOTE-FR.COM (CLONE)
  • WWW.SWISSQ-FR.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA DE QUE LAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SWISSQUOTE-FR.COM , NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
11/01/2023No autorizadas
  • WWW.T4TRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
14/09/2022No autorizadas
  • WWW.TENNDEX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
22/11/2023No autorizadas
  • WWW.TOPEUROFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
14/01/2026No autorizadas
  • WWW.TOPFINHOLD.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA COMPAÑÍA  TOPFIN HOLDING S.A.-SPF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
31/05/2023No autorizadas
  • WWW.TRADINGBLOOM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.VEREF-MANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA  NOMBRE.APELLIDO@VEREF-MANAGEMENT.COM, UTILIZABA DE FORMA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD  VEREF I MANAGEMENT SARL, ASÍ COMO DE LA ENTIDAD SUECA  SBAB BANK AB, CON QUIENES NO GUARDA RELACIÓN
11/01/2023No autorizadas
  • WWW.VESTAPROS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.