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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
25/10/2023unauthorised entities
  • AFEX MARKET
  • WWW.AFEXMARKET.COM
  • HTTPS://CLIENT.AFEXMARKET.COM
A warning PDF of date 25/10/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
24/05/2023unauthorised entities
  • AFEX EU (CLONE)
  • HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
26/03/2025unauthorised entities
  • AEVO LIMITED
  • HTTPS://AEVO.LTD
A warning PDF of date 26/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
26/11/2025unauthorised entities
  • AETHER GROUPS INC
  • AETHERGROUPS.COM
A warning PDF of date 26/11/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
05/02/2025unauthorised entities
  • A-ETERNITYCAPITAL.LTD
A warning PDF of date 05/02/2025 (new window) CYSEC (CHIPRE) 
08/04/2026unauthorised entities
  • AES332
  • HTTPS://AES332.IT
A warning PDF of date 08/04/2026 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/09/2025unauthorised entities
  • AEK CAPITAL
  • HTTPS://AEKCAPITAL.LTD/
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
13/03/2024unauthorised entities
  • AEGION GROUP LTD
  • WWW.SAFECAP.IO
  • HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/10/2024unauthorised entities
  • ADVANZIA BANK S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 30/10/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ADVANZIA-CONTACT.FR , SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ADVANZIA BANK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
09/02/2022unauthorised entities
  • ADVANTIUM LIMITED (CLONE)
  • WWW.ADVANTIUMLIMITED.COM (CLONE)
A warning PDF of date 09/02/2022 (new window) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA TOMADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y NÚMERO DE REGISTRO DE LA ENTIDAD BRITÁNICA ADVANTIUM LIMITED

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.