Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
12/02/2025	unauthorised entities	WWW.HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM(CLONE) WWW.ACCES.HELIOCHARLEROI-FINANCE.COM/LOGIN (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF DE QUE INFORMA LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MAGESTIONPARTICULIERE.COM , SE HACE PASAR POR LA ENTIDAD HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
10/04/2024	Other alerts	WWW.INAIA.FR LOGIN.EASYINVEST1.FR FIOUEST.COM		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS EN FRANCIA SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
10/09/2025	unauthorised entities	WWW.INDEXSWISS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@INDEXSWISS.COM SUPLANTABA A LA FIRMA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN INVESTCORP EUROPE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026	unauthorised entities	WWW.INTERFACE.MAGESTIONONLINE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@J-SAFRA-SARASIN.COM,  NOMBRE.APELLIDO@SAFRA-SARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@BPJSAFRASARASIN.COM,NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, Y NOMBRE.APELLIDO@JSAFRASARASINWEALTHMANAGEMENT.COM, QUE ESTÁN HACIENDO UN USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA, A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN FRANCIA, Y SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA Y DE SU SUCURSAL FRANCESA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025	unauthorised entities	WWW.INTERFUNDSMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@INTERFUNDSMANAGEMENT.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD INTER FUND MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/08/2022	unauthorised entities	WWW.INTREAL.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO INTREAL LUXEMBOURG S.A.
02/10/2024	unauthorised entities	WWW.IRISFINANCEKG.NET (CLONE) WWW.IRISFINANCEKG.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@IRISFINANCEKG.ORG , TRATABAN DE IMITAR A LA FIRMA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
28/08/2024	unauthorised entities	WWW.IRISHSAVINGSRATES.COM IRISH SAVINGS RATES		CBI (IRLANDA)
24/09/2025	unauthorised entities	WWW.ITALGO.AI (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ITALGO.AI, HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA COMPAÑÍA BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
12/02/2025	unauthorised entities	WWW.LANDSONFINHOLD.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@LAND-SON.NET INFO@LAND-SON.NET , SE HACE PASAR POR LA ENTIDAD LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.