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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
19/06/2024unauthorised entities
  • AXA BANQUE (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024unauthorised entities
  • DEUTSCHE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS
19/06/2024unauthorised entities
  • ING BANK (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ING-LU@CLIENTS-INFO.COM.
19/06/2024unauthorised entities
  • TRADE REPUBLIC BANK (CLONE)
  • HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
03/07/2024unauthorised entities
  • CST EFINENCIËN
  • WWW.CST-EFINANCIEN.COM
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024unauthorised entities
  • BLDN FINANCING
  • WWW.BLDNFINANCING.COM
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024unauthorised entities
  • BARIVEX UNION
  • WWW.BARIVEXUNION.COM
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 
19/06/2024unauthorised entities
  • WISE EUROPE (CLONE)
  • HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM.
03/07/2024unauthorised entities
  • DEXIA FINANCE
  • WWW.DEXIAFINANCE.COM
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08/05/2024Other alerts
  • APAG-AUDIT AG
  • TRADING CENTER
  • HTTPS://UCOINCAPITAL.COM
  • WWW.VAXCO.CO
  • GLOBAL GET BACK
  • HTTPS://IFP.CENTER/
  • HTTPS://CLAIM-JUSTICE.COM/
  • ETORO TOROCOIN (CLONED)
  • HTTPS://APAG-AUDIT.ORG/
  • CRYPTO CONDUCT AUTHORITY
  • FXVC (CLONED)
  • HTTP://GLOBALGETBACK.COM/
  • IFP CENTER
  • WWW.IFP.CENTER
  • HTTP://TRADING-CENTER.CO/
  • VAXCO
  • WWW.VAXCO.ORG
  • NCSC (CLONED)
  • UCOIN CAPITAL
  • CLAIM JUSTICE
  • HTTPS://COMMISSION-CCA.COM/
  • WWW.VAXCO.IO
  • HTTPS://TOROC.IO/
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.