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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/02/2026Non-authorized entities
  • EXODUSAI
  • HTTPS://EXO-FUTURES.COM/
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
18/02/2026Non-authorized entities
  • NETTFARAG
  • HTTPS://WWW.NETTFARAG.COM/SERVICES.PHP
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
18/02/2026Non-authorized entities
  • DOHERTY BERGIN FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE)
  • HTTPS.DOHERTYBERGIN.COM (CLONE)
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DOHERTYBERGIN.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DOHERTY BERGIN FINANCIAL SERVICES LTD CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026Non-authorized entities
  • DEV LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://DEVLTD.ORG/ (CLONE)
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DEVLTD.ORG, HA CLONADO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026Non-authorized entities
  • CAPITAL HORIZON LOANS (CLONE)
  • HTTPS://CAPITALHORIZONLOANS.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CAPITALHORIZONLOANS.COM  Y A TRAVÉS DE TELEGRAM CON EL NOMBRE DE USUARIO LOANTEAM1 (HTTPS://T.ME/LOANTEAM1), HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PREMIUM CREDIT LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026Non-authorized entities
  • ARCITEX
  • HTTPS://ARCITEX-STO.COM
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
18/02/2026Non-authorized entities
  • DIAMOND TRADE LTD
  • HXXPS://DIAMOND-TRADELTD.COM
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
18/02/2026Non-authorized entities
  • ALAN FINANCE GROUP (CLONE)
  • HTTPS://ALANFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ALANFINANCEGROUP.COM Y A TRAVÉS DE TELEGRAM CON EL NOMBRE DE USUARIO LOANTEAM1, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE UNA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026Non-authorized entities
  • LOPESGROUPS
  • LOPESGROUPS.COM
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026Non-authorized entities
  • CRETS BEHEER
  • CRETS-BEHEER.COM
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) FSMA (BELGICA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.