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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
01/02/2023unauthorised entities
  • WWW.GENIUSINVEST.CO
A warning PDF of date 01/02/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
31/05/2023unauthorised entities
  • WWW.GLADIOLUSTOX.COM
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
23/11/2022unauthorised entities
  • WWW.GLAREMARKETS.COM
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) HCMC (GRECIA) 
14/01/2026unauthorised entities
  • WWW.GLOBALMARKETSAC.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN GLOBAL ASSET ADVISORS & MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
06/04/2022unauthorised entities
  • WWW.GLOBCHAINS.COM
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) FMA (AUSTRIA) 
14/05/2025unauthorised entities
  • WWW.GOLDINGCAPITAL.ORG(CLONE)
  • WWW.GOLDINGSCAPITAL.COM (CLONE)
  • WWW.GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM (CLONE)
  • WWW.GOLDINGCAPITALS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS XXX@GOLDINGCAPITAL.ORG, XXX@GOLDINGSCAPITAL.COM, XXX@GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM, Y XXX@GOLDINGCAPITALS.COM, TRATABAN DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/02/2025unauthorised entities
  • WWW.HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM(CLONE)
  • WWW.ACCES.HELIOCHARLEROI-FINANCE.COM/LOGIN (CLONE)
A warning PDF of date 12/02/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF DE QUE INFORMA LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MAGESTIONPARTICULIERE.COM , SE HACE PASAR POR LA ENTIDAD HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
10/04/2024Other alerts
  • WWW.INAIA.FR
  • LOGIN.EASYINVEST1.FR
  • FIOUEST.COM
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS EN FRANCIA SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
10/09/2025unauthorised entities
  • WWW.INDEXSWISS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 10/09/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@INDEXSWISS.COM SUPLANTABA A LA FIRMA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN INVESTCORP EUROPE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026unauthorised entities
  • WWW.INTERFACE.MAGESTIONONLINE.COM
A warning PDF of date 14/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@J-SAFRA-SARASIN.COM,  NOMBRE.APELLIDO@SAFRA-SARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@BPJSAFRASARASIN.COM,NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, Y NOMBRE.APELLIDO@JSAFRASARASINWEALTHMANAGEMENT.COM, QUE ESTÁN HACIENDO UN USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA, A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN FRANCIA, Y SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA Y DE SU SUCURSAL FRANCESA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.