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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
30/07/2025unauthorised entities
  • AIFINABER (CLONE)
  • AIQUANTABER (CLONE)
  • ABERDEEN INVESTMENTS (CLONE)
A warning PDF of date 30/07/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
19/03/2025unauthorised entities
  • AIFACTOR GROUP
  • HTTPS://VIPAIFACTORVIP.COM
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
27/11/2024unauthorised entities
  • AIFACTOR GROUP
  • HTTPS://PREMIUMAIFACTOR.VIP
A warning PDF of date 27/11/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
20/11/2024unauthorised entities
  • AIFACTOR
  • HTTPS://AIFACTOR.AI
  • HTTPS://PREMIUMAIFACTOR.VIP
A warning PDF of date 20/11/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 
14/12/2022unauthorised entities
  • AIC UNION
  • HTTPS://WWW.AICUNION.COM/
A warning PDF of date 14/12/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
08/11/2023unauthorised entities
  • AIB PRIVATE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.
14/02/2024unauthorised entities
  • AI2TRADE LTD
  • WWW.AI2TRADE.COM
  • HTTPS://TRADING.AI2TRADE.COM
  • HTTPS://PANEL.AI2TRADE.COM
A warning PDF of date 14/02/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
27/03/2024unauthorised entities
  • AI2TRADE LTD
  • HTTPS://AI2TRADE.CO.COM
  • HTTPS://PANEL.AI2TRADE.CO.COM
  • HTTPS://TRADING.AI2TRADE.CO.COM
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/01/2025unauthorised entities
  • AI PHEMEX
  • HTTPS://AI-PHEMEX.COM/
A warning PDF of date 15/01/2025 (new window) FMA (AUSTRIA) 
15/01/2025unauthorised entities
  • AI FINANCIAL LIMITED H.O.D.N. PROFITRAW
  • HTTPS://PROFITRAW.COM
A warning PDF of date 15/01/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.