Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 478 de 496
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.CANDRIAMBEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA EMPRESA REGISTRADA EN LUXEMBURGO CANDRIAM, CREANDO GRUPOS DE WHATSAPP DONDE SE OFRECEN CONSEJOS FINANCIEROS Y SE REDIRIGE A LOS USUARIOS A APPS Y PÁGINAS WEB FRAUDULENTAS. LA FIRMA CANDRIAM NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESTAS PERSONAS.
21/06/2023No autorizadas
  • WWW.CAPFM.IO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA INDEBIDAMENTE DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL REINO UNIDO CAPITAL FINANCE BROKERS LIMITED.
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.CAPITALETHER.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO   CONTACT@CAPITALETHER.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALETHER.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA ETHER CAPITAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
16/05/2024No autorizadas
  • WWW.CAPITOLGARDENSICAV.COM (CLONE)
  • CAPITAL GARDENS ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2024 (ventana nueva) LSC (LITUANIA)"LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@CAPITOLGARDENSICAV.COM , CCOUNTS@CAPITOLGARDENSICAV.COM , E INFO@CAPITOLGARDENSICAV.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA CAPITAL GARDENS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN”
23/08/2023No autorizadas
  • WWW.CFMFXBROKER.ONLINE
  • CFMFXBROKER
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.CFRINVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CFRINVEST.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CFRINVEST.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD CFR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
29/06/2022Otras advertencias
  • WWW.CLCONSEIL-CAVE.COM/FR/ADMIN/LOGIN
  • WWW.GROUPE-LRCONSEIL.COM/FR
  • WWW.GST-INVESTISSEMENTS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/06/2022 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES
17/09/2025No autorizadas
  • WWW.CLEMA-CAPITAL.LU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CLEMA-CAPITAL.LU, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD  CLEMA CAPITAL S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
12/02/2025No autorizadas
  • WWW.COLINANDCIE.ONLINE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA DE QUE LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@COLINANDCIE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD COLIN&CIE. LUXEMBOURG S.A.
13/03/2024No autorizadas
  • WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
  • WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.