Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
07/01/2026	unauthorised entities	WWW.CANDRIAMBEL.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA EMPRESA REGISTRADA EN LUXEMBURGO CANDRIAM, CREANDO GRUPOS DE WHATSAPP DONDE SE OFRECEN CONSEJOS FINANCIEROS Y SE REDIRIGE A LOS USUARIOS A APPS Y PÁGINAS WEB FRAUDULENTAS. LA FIRMA CANDRIAM NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESTAS PERSONAS.
21/06/2023	unauthorised entities	WWW.CAPFM.IO (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA USA INDEBIDAMENTE DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL REINO UNIDO CAPITAL FINANCE BROKERS LIMITED.
07/01/2026	unauthorised entities	WWW.CAPITALETHER.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO   CONTACT@CAPITALETHER.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALETHER.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA ETHER CAPITAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
16/05/2024	unauthorised entities	WWW.CAPITOLGARDENSICAV.COM (CLONE) CAPITAL GARDENS ICAV (CLONE)		LSC (LITUANIA)	"LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@CAPITOLGARDENSICAV.COM , CCOUNTS@CAPITOLGARDENSICAV.COM , E INFO@CAPITOLGARDENSICAV.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA CAPITAL GARDENS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN”
23/08/2023	unauthorised entities	WWW.CFMFXBROKER.ONLINE CFMFXBROKER		FCA (REINO UNIDO)
14/05/2025	unauthorised entities	WWW.CFRINVEST.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CFRINVEST.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CFRINVEST.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD CFR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
29/06/2022	Other alerts	WWW.CLCONSEIL-CAVE.COM/FR/ADMIN/LOGIN WWW.GROUPE-LRCONSEIL.COM/FR WWW.GST-INVESTISSEMENTS.COM		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE ACERCA DE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES
17/09/2025	unauthorised entities	WWW.CLEMA-CAPITAL.LU (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CLEMA-CAPITAL.LU, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD  CLEMA CAPITAL S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
12/02/2025	unauthorised entities	WWW.COLINANDCIE.ONLINE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@COLINANDCIE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD COLIN&CIE. LUXEMBOURG S.A.
13/03/2024	unauthorised entities	WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE) WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.