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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/06/2023No autorizadas
  • WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
10/09/2025No autorizadas
  • WWW.ARTA-CAPITAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@ARTA-CAPITAL.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE@ARTA-CAPITAL.COM, SUPLANTABA A LA GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA REGISTRADA ARTA CAPITAL S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
27/04/2022No autorizadas
  • WWW.ASHTONMOSS.LU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN ASHTON MOSS HOLDINGS S.À R.L
06/04/2022No autorizadas
  • WWW.ASPOMA-CAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
23/08/2023No autorizadas
  • WWW.ASTUTEBANK.NET
  • ASTUTE BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
27/11/2024No autorizadas
  • WWW.ASX-200.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/11/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ASX-200.COM , SE HACE PASAR POR LA COMPAÑÍA AMUNDI LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
13/09/2023No autorizadas
  • WWW.AUBUSSON-GESTION.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD AUBUSSON HOLDING S.A. QUE NO ESTÁ SUPERVISADA POR EL CSSF.
01/02/2023No autorizadas
  • WWW.AVIVA-ARB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
10/11/2022No autorizadas
  • WWW.BANKOBAKU.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
22/05/2024No autorizadas
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.