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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
03/09/2025unauthorised entities
  • CLERMONT MERIDIAN TRADING
  • HTTPS://WWW.CMTCAPITAL.COM/
  • CMT
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024unauthorised entities
  • PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE)
  • WWW.PROMONTORIAARROWLIMITED.COM (CLONE)
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@PROMONTORIAARROWLIMITED.COM HA UTILIZADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PROMONTORIA (ARROW) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024unauthorised entities
  • TRADERVESTA (CLONE)
  • HTTPS://TRADERVESTA.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AVA TRADE EU LIMITED (C53877), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
23/11/2022unauthorised entities
  • INFINITY FUNDS ICAV (CLONE)
  • HTTPS://INFINITYICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV
16/05/2024unauthorised entities
  • YOUNITED CREDIT LIMITED (CLONE)
  • WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM (CLONE)
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@YOUNITEDCREDITLIMITED.COM Y SUPPORT@YOUNITEDCREDITLIMITED.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA UE, YOUNITED CREDIT GROUP (CUYA MARCA COMERCIAL ES YOUNITED CREDIT), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR LA UE.
23/11/2022unauthorised entities
  • LEND INVEST
  • HTTPS://DLENDINVEST.UK/
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/09/2025unauthorised entities
  • CFD TRADES 24
  • HTTP://WWW.CFDTRADES247.COM/
A warning PDF of date 10/09/2025 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024unauthorised entities
  • BARTIS INVESTMENT LIMITED
  • BARTIS-HK.COM
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
16/05/2024unauthorised entities
  • ALLIED CREDIT LIMITED
  • HTTPS://WWW.ALLIEDCREDITLIMITED.COM/
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024unauthorised entities
  • BEST RATE IRELAND
  • WWW.BESTRATEIRELAND.COM
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.