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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/08/2024No autorizadas
  • BANK OF MONTREAL (CLONE)
  • WWW.BMO-PRIVATE.COM (CLONE)
  • WWW.BMOSECURITIES.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, BANK OF MONTREAL EUROPE PLC. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/09/2022No autorizadas
  • MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC
28/09/2022No autorizadas
  • SEI INVESTMENTS (CLONE)
  • WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS.
28/08/2024No autorizadas
  • BITEWALLET (CLONE)
  • WWW.BITEWALLET.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, FINANCIAL INNOVATIONS. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/08/2024No autorizadas
  • TOKENSTRADE (CLONE)
  • TOKENSTRADE.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, FINANCIAL INNOVATIONS. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
03/08/2022No autorizadas
  • VARIOS IRLANDA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/08/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.
30/04/2025No autorizadas
  • EASY FUNDR (CLONE)
  • HTTPS://EASYFUNDR.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/04/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@EASYFUNDR.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD REGISTRADA EN EL CBI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/08/2022No autorizadas
  • NORTHSTATE
  • WWW.NORTHSTATE.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/08/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024No autorizadas
  • WORRYFREE LOANS
  • HTTPS://WWW.WORRYFREELOANS.ONLINE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024No autorizadas
  • EUROPEAN DEPOSITS
  • HTTPS://EUROPEANDEPOSITS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.