Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 473 de 530
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/06/2025No autorizadas
  • YOUTONG LOAN FINANCIAL (CLONE)
  • HTTPS://YOUTONGLOANFINANCIAL.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/06/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@YOUTONGLOANFINANCIAL.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO DE ESPAÑA BANKINTER CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON BANKINTER
06/07/2022No autorizadas
  • INTERACTIVETRADE
  • WWW.INTERACTIVETRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022No autorizadas
  • FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE)
  • FIREACCOUNT.ORG (CLONE)
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FIREACCOUNTS (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT-IRELAND.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://IEFIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
27/07/2022No autorizadas
  • RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://RENFREWCAPITALMGMT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
13/08/2025No autorizadas
  • PASS INVESTMENT MANAGERS (CLONE)
  • HTTPS://PASSINVESTMENTMANAGERS.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://WWW.PASS-IM.IO/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PASSINVESTMENTMANAGERS.COM, HA CLONADO DETALLES DE LOS DATOS DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC CON EL FIN DE ENGAÑAR EL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI.
13/08/2025No autorizadas
  • LENDING LOANS
  • HTTPS://WWW.LENDING-LOANS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/03/2023No autorizadas
  • CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE CITIBANK EUROPE PLC
13/08/2025No autorizadas
  • OCORIANS LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://OCORIANSLIMITED.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@OCORIANSLIMITED.COM, HA ESTADO INTENTANDO HACERSE PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI OCORIAN FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA.
25/03/2026Otras advertencias
  • HIGH PERFORMANCE BATTERY HOLDING AG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/03/2026 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE HIGH PERFORMANCE BATTERY HOLDING AG, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
13/05/2026Otras advertencias
  • BETTERMARKETS.APP
  • BETTER MARKETS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/05/2026 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE BETTERMARKETS.APP ESTÁ OFRECIENDO INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.