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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/05/2023No autorizadas
  • ASIAN LOAN COMPANY LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023No autorizadas
  • INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
17/05/2023No autorizadas
  • EUROWAY CAPITAL
  • HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022No autorizadas
  • FINANCEONELTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA FINANCE ONE LTD
24/05/2023No autorizadas
  • IRISH LENDS
  • HTTPS://IRISHLENDS.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023No autorizadas
  • AFEX EU (CLONE)
  • HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
10/05/2023No autorizadas
  • RONNIE FINANCE LTD (CLONE)
  • WWW.RONNIEFINANCE.LTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI
10/05/2023No autorizadas
  • M. B. FINANCE
  • WWW.MBFINANCESERVICE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023No autorizadas
  • GREENCARES MACRO FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
17/05/2023No autorizadas
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.