Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 472 de 534
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/05/2025No autorizadas
  • OCM EMRU DEBTCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE)
  • WWW.OCMEMRUDEBTCODAC.COM (CLONE)
  • HTTPS://OCMEMRUDEBTCODESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/05/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@OCMEMRUDEBTCODESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.COM E INFO@OCMEMRUDEBTCODAC.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA DEL MISMO NOMBRE, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/06/2025No autorizadas
  • YOUTONG LOAN FINANCIAL (CLONE)
  • HTTPS://YOUTONGLOANFINANCIAL.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/06/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@YOUTONGLOANFINANCIAL.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO DE ESPAÑA BANKINTER CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON BANKINTER
28/05/2025No autorizadas
  • MASL GROUP
  • HTTPS://MASL-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/05/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022No autorizadas
  • RADIX OPTIONS
  • WWW.RADIXOPTIONFX.LIVE
  • HTTP://WWW.RADIXOPTIONFX.ONLINE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022No autorizadas
  • MANAGED ACCOUNTS FUND SERVICES PLC (CLONE)
  • WWW.MAFS-PLC.COM (CLONE)
  • WWW.SECURECORPMAFSPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022No autorizadas
  • A1BITMINERS
  • HTTP://WWW.A1BITMINERS.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022No autorizadas
  • 365FXBULLMARKETS
  • HTTP://WWW.365FXBULLMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/08/2022No autorizadas
  • VARIOS IRLANDA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/08/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.
25/06/2025No autorizadas
  • EXPERT LIMITED
  • HTTPS://EXPERTLIMITED.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/06/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022No autorizadas
  • RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://RENFREWCAPITALMGMT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.