Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
16/11/2022	No autorizadas	BASETRADEGLOBALINVESTMENT.NET HTTPS://BASETRADEGLOBALINVESTMENT.NET/		FCA (REINO UNIDO)
18/12/2024	No autorizadas	BARTIS INVESTMENT LIMITED BARTIS-HK.COM		CBI (IRLANDA)
14/09/2022	No autorizadas	BARON CAPITAL PARTENAIRE (BCP) (CLONE) WWW.BCPARTENAIRE.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)
03/07/2024	No autorizadas	BARIVEX UNION WWW.BARIVEXUNION.COM		FSMA (BELGICA)
03/09/2025	No autorizadas	BARCLAYS WEALTH (CLONE) WWW.BARCLAYS-WEALTH.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO P.OCONNOR@BARCLAYS-WEALTH.IE, COMPLIANCE@BARCLAYS-WEALTH.IE, Y APPLICATION@BARCLAYS-WEALTH.IE, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, BARCLAYS BANK IRELAND PLC, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
17/05/2023	No autorizadas	BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
15/02/2023	No autorizadas	BARCLAY PRIVATE EQUITY (CLONE) WWW.BARCLAY-PRIVATEEQUITY.COM (CLONE)		BAFIN (ALEMANIA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA CONEXIÓN CON LA ENTIDAD BARCLAYS PLC
10/05/2023	No autorizadas	BARCLAY PRIVATE ASSETS WWW.BARCLAYPRIVATEASSETS.COM		AFM (PAISES BAJOS)
07/05/2025	No autorizadas	BANXSO WWW.BANXSO.COM		FMA (AUSTRIA)
24/05/2023	No autorizadas	BANTRY LOAN SERVICE HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/		CBI (IRLANDA)