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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/10/2022Otras advertencias
  • VARIAS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.
26/10/2022Otras advertencias
  • VARIAS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES.
12/02/2025No autorizadas
  • VARIAS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@WINNEXT.COM , CONTACT@WINNEXT-INTL.COM , Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@WINNEXT-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD WINNEXT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN..
11/05/2022No autorizadas
  • VARIETYFX
  • WWW.CRADLEFX.COM
  • WWW.VARIETYFX.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/05/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
09/04/2025Otras advertencias
  • VARIOS ALEMANIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2025 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN RECOMIENDA PRUDENCIA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP QUE RECOMIENDAN LA COMPRA-VENTA DE VALORES, A VECES UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IMAGEN DE PERSONAJES POPULARES
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS BÉLGICA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS
04/05/2022Otras advertencias
  • VARIOS CHIPRE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/05/2022 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE)ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/INVESTOR-PROTECTION/NON-APPROVED-DOMAINS/>
02/03/2022Otras advertencias
  • VARIOS CHIPRE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2022 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE)ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/INVESTOR-PROTECTION/NON-APPROVED-DOMAINS/>.
18/01/2023Otras advertencias
  • VARIOS FRANCIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/01/2023 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA AMF PARA RECUPERAR LAS PÉRDIDAS DE LOS INVERSORES
30/03/2022Otras advertencias
  • VARIOS FRANCIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/03/2022 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF PIDE LA MÁXIMA VIGILANCIA DE LAS DISTINTAS OFERTAS DE INVERSIÓN EN GRANDES EMPRESAS COTIZADAS, YA SEAN EXTRANJERAS O FRANCESAS, A UN PRECIO INFERIOR A SU PRECIO OFICIAL, REALIZADAS POR PARTE DE AGENTES NO AUTORIZADOS O QUE SIMULAN SER ENTIDADES REGULADAS.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.