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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BEI-EPARGNE.COM, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM> QUE OFRECERÍAN PRODUCTOS DE INVERSIÓN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, LOGOTIPO Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
17/09/2025unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 17/09/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@HCOLUXSARL.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@HCOLUXSARL.COM, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD HCO LUX S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
28/08/2024unauthorised entities
  • VAULTCRYPTO (CLONE)
  • HTTPS://VAULTCRYPTO.NET/ (CLONE)
A warning PDF of date 28/08/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, FINANCIAL INNOVATIONS. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
18/02/2026unauthorised entities
  • VDK BELFAST (CLONE)
  • VDK-BELFAST.COM (CLONE)
A warning PDF of date 18/02/2026 (new window) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024unauthorised entities
  • VEILIGE LENING
  • HTTPS://VEILIGELENING.COM
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 
03/09/2025unauthorised entities
  • VELANOVA TRADING AI
  • HTTPS://VELANOVATRADINGAI.COM/NL/
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
21/01/2026unauthorised entities
  • VELDORNA.PRO
A warning PDF of date 21/01/2026 (new window) CYSEC (CHIPRE) 
09/08/2023Other alerts
  • VELOCITAS TRADING OÜ
A warning PDF of date 09/08/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE VELOCITAS TRADING OÜ ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO BONOS CONVERTIBLES DE LA COMPAÑÍA EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
15/11/2023unauthorised entities
  • VELOHLD
  • WWW.VELOHLD.COM
A warning PDF of date 15/11/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.