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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
23/03/2022No autorizadas
  • WWW.DEMO-EFG-PRIVATE.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS SIGUIENDO EL FORMATO INICIALDELNOMBRE.APELLIDO@EFG-PRIVATE.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A
17/09/2025No autorizadas
  • WWW.DIAMONDASSETMAGTS.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@DIAMONDASSETMAGTS.ORG, SUPLANTABA A LA ENTIDAD DIAMOND ASSET MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026No autorizadas
  • WWW.DIVERSIFIEDASSETSA.COM (CLONE)
  • TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@DIVERSIFIEDASSETSA.COM Y INFO@DAM-LUX.COM, SE HACE PASAR POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
23/08/2023No autorizadas
  • WWW.ECONFX.COM
  • ECONFX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
05/10/2022No autorizadas
  • WWW.ECONOMIX.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
15/06/2022No autorizadas
  • WWW.EGISINVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA PRÉNOM@EGISINVESTMENT.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EGIS INVESTMENT
13/09/2023No autorizadas
  • WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
31/07/2024No autorizadas
  • WWW.ELYGROUPSA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/07/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ELYGROUPSA.COM , HACE REFERENCIA A LA ENTIDAD ELYGROUP S.A., SPF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026No autorizadas
  • WWW.EUCHYLIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA ENTIDAD EUCHY LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
27/11/2024No autorizadas
  • WWW.EUCMBCHINA.LU (CLONE)
  • WWW.EUCMBCHINA.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATECMBCHINA.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATECMBCHINAEU.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATE-CMBCHINA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/11/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA CHINA MERCHANTS BANK (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.