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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
15/06/2022unauthorised entities
  • WWW.EGISINVESTMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 15/06/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA PRÉNOM@EGISINVESTMENT.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EGIS INVESTMENT
13/09/2023unauthorised entities
  • WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU
A warning PDF of date 13/09/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
31/07/2024unauthorised entities
  • WWW.ELYGROUPSA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 31/07/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ELYGROUPSA.COM , HACE REFERENCIA A LA ENTIDAD ELYGROUP S.A., SPF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026unauthorised entities
  • WWW.EUCHYLIMITED.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA ENTIDAD EUCHY LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
27/11/2024unauthorised entities
  • WWW.EUCMBCHINA.LU (CLONE)
  • WWW.EUCMBCHINA.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATECMBCHINA.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATECMBCHINAEU.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATE-CMBCHINA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/11/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA CHINA MERCHANTS BANK (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
10/09/2025unauthorised entities
  • WWW.FIDU.CENTER (CLONE)
  • WWW.FIDU-CENTER.IT (CLONE)
  • WWW.FIDUCENTER.IT (CLONE)
A warning PDF of date 10/09/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINA WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FIDU-CENTER.IT Y SUPPORT@FIDUCENTER.IT, SUPLANTABAN A LA FIRMA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN FIDUCENTER S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
21/01/2026unauthorised entities
  • WWW.FINANCIALNEWSTRADING.HELP
  • DOTBIG
  • WWW.DOTBIG.COM
  • WWW.TRADE.DOTBIG.COM
A warning PDF of date 21/01/2026 (new window) CBI (IRLANDA) 
12/07/2023Other alerts
  • WWW.FINANCIERECALIXA.COM
A warning PDF of date 12/07/2023 (new window) AMF (FRANCIA) 
28/09/2022unauthorised entities
  • WWW.FINCHES-INVESTMENT.XYZ / DIGITALCOIN
  • HTTPS://FINCHES-INVESTMENT.XYZ/
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
14/06/2023unauthorised entities
  • WWW.FINEXFINANCEGLOBAL.COM
  • FINEX FINANCE GLOBAL
A warning PDF of date 14/06/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PÁGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.