Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
26/10/2022	Other alerts	VARIAS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.
12/02/2025	unauthorised entities	VARIAS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@WINNEXT.COM , CONTACT@WINNEXT-INTL.COM , Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@WINNEXT-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD WINNEXT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN..
11/05/2022	unauthorised entities	VARIETYFX WWW.CRADLEFX.COM WWW.VARIETYFX.NET		FCA (REINO UNIDO)
09/04/2025	Other alerts	VARIOS ALEMANIA		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN RECOMIENDA PRUDENCIA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP QUE RECOMIENDAN LA COMPRA-VENTA DE VALORES, A VECES UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IMAGEN DE PERSONAJES POPULARES
27/07/2022	unauthorised entities	VARIOS BÉLGICA (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS
02/03/2022	Other alerts	VARIOS CHIPRE		CYSEC (CHIPRE)	ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/INVESTOR-PROTECTION/NON-APPROVED-DOMAINS/>.
04/05/2022	Other alerts	VARIOS CHIPRE		CYSEC (CHIPRE)	ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/INVESTOR-PROTECTION/NON-APPROVED-DOMAINS/>
18/01/2023	Other alerts	VARIOS FRANCIA		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA AMF PARA RECUPERAR LAS PÉRDIDAS DE LOS INVERSORES
30/03/2022	Other alerts	VARIOS FRANCIA		AMF (FRANCIA)	LA AMF PIDE LA MÁXIMA VIGILANCIA DE LAS DISTINTAS OFERTAS DE INVERSIÓN EN GRANDES EMPRESAS COTIZADAS, YA SEAN EXTRANJERAS O FRANCESAS, A UN PRECIO INFERIOR A SU PRECIO OFICIAL, REALIZADAS POR PARTE DE AGENTES NO AUTORIZADOS O QUE SIMULAN SER ENTIDADES REGULADAS.
29/11/2023	Other alerts	VARIOS GRECIA		HCMC (GRECIA)	LA HMCM DENUNCIA QUE HAY PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR DIRECTIVOS O REPRESENTANTES DE LA PROPIA HCMC Y DE ENTIDADES DE INVERSIÓN EXISTENTES TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS.