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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
01/10/2025unauthorised entities
  • TWELVE WHALES LLC
  • TWELVEWHALES.COM
  • TWELVEWHALES.NET
A warning PDF of date 01/10/2025 (new window) CBI (IRLANDA) 
06/04/2022unauthorised entities
  • TWINGLE CONSULTING LTD
  • HTTPS://COINTRADE.CC
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) FMA (AUSTRIA) 
16/03/2022unauthorised entities
  • TWIX MARSHALS
  • WWW.TWIXMARSHALSFX.COM
A warning PDF of date 16/03/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
29/07/2026unauthorised entities
  • TYT827
  • HTTPS://TYT827.IT
A warning PDF of date 29/07/2026 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/07/2025unauthorised entities
  • U3COIN
  • U3COIN.COM
A warning PDF of date 30/07/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
15/06/2022unauthorised entities
  • UALGO
  • WWW.UALGO.COM
A warning PDF of date 15/06/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
08/11/2023unauthorised entities
  • UBS AG (IRELAND) (CLONE)
  • WWW.UBSIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADVISOR@UBSIRELAND-AM.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.
08/11/2023unauthorised entities
  • UBS FUND SERVICES IRELAND (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@UBSCORPORATE.MANAGEMENT Y COMPLIANCE@UBSFIXEDRATE.BOND , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.
10/06/2026unauthorised entities
  • UCAPITALINVEST
  • HTTPS://UCAPITALINVEST.COM
  • HTTPS://CLIENT.UCAPITALINVEST.COM
A warning PDF of date 10/06/2026 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/10/2022unauthorised entities
  • UEFA FOOTBALL FUND LTD
  • HTTPS://UEFA2017.COM
  • HTTPS://WWW.2016UEFA.COM
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.