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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/09/2025No autorizadas
  • IE BONDS
  • HTTPS://IEBONDS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/07/2022No autorizadas
  • META5FX TRADE EU LTD (CLONE)
  • WWW.META5FX.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS AVA TRADE EU LIMITED Y AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LIMITED.
06/07/2022No autorizadas
  • BLUEWHALE INVESTMENTS (CLONE)
  • WWW.BLUEWHALE-INVESTMENTS.ORG (CLONE)
  • BLUEWHALE INVESTMENTS LIMITED (CLONE)
  • WWW.BLUEWHALETRADE.COM (CLONE)
  • WWW.BLUEWHALEINVESTMENT.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV
13/08/2025No autorizadas
  • PECAN CAPITAL MG
  • HTTPS://WWW.PECANCAPITALMG.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/03/2025No autorizadas
  • PRIMO GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/03/2025No autorizadas
  • SMT CAPITAL
  • SMTCAP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/03/2025No autorizadas
  • HASTLE FREE EUROS
  • HTTPS://HASTLEFREEEUROS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
13/08/2025No autorizadas
  • LENDING LOANS
  • HTTPS://WWW.LENDING-LOANS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
13/08/2025No autorizadas
  • OCORIANS LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://OCORIANSLIMITED.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@OCORIANSLIMITED.COM, HA ESTADO INTENTANDO HACERSE PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI OCORIAN FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA.
13/08/2025No autorizadas
  • PASS INVESTMENT MANAGERS (CLONE)
  • HTTPS://WWW.PASS-IM.IO/ (CLONE)
  • HTTPS://PASSINVESTMENTMANAGERS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PASSINVESTMENTMANAGERS.COM, HA CLONADO DETALLES DE LOS DATOS DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC CON EL FIN DE ENGAÑAR EL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.