Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
08/11/2023	unauthorised entities	ELITE WEALTH MANAGEMENT (CLONE) HTTP://WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CHARLES.PHILLIPS@ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR LA CSSF DE LUXEMBURGO ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
08/11/2023	unauthorised entities	FNZ EUROPE (CLONE) WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FNZEUROPE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
08/11/2023	unauthorised entities	SITKA ICAV (CLONE) HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE) HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
08/11/2023	unauthorised entities	VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE) WWW.VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM Y JASON.KNIGHT@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE.
13/12/2023	unauthorised entities	CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (CLONE) WWW.CUSTOMHOUSECL.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CUSTOMHOUSECL.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (EN LIQUIDACIÓN).
13/12/2023	unauthorised entities	VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV (CLONE) WWW.VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTING@VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV.
15/11/2023	unauthorised entities	HSBC BANK PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@HSBC-BONDS.COM YINFO@HSBC-GSB.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI HSBC CONTINENTAL EUROPE, IRELAND.
08/11/2023	unauthorised entities	NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE.
08/11/2023	unauthorised entities	UBS FUND SERVICES IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@UBSCORPORATE.MANAGEMENT Y COMPLIANCE@UBSFIXEDRATE.BOND , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.
08/11/2023	unauthorised entities	COMPARE DEPOSIT WWW.COMPARE-DEPOSIT.COM		CBI (IRLANDA)