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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
07/01/2026unauthorised entities
  • COLMARTRD
  • WWW.COLMARTRD.COM
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026unauthorised entities
  • WWW.NEXORA.FINANCE (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD NEXORA SARL-S, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026unauthorised entities
  • WWW.LOGANINVESTMENT.LU(CLONE)
  • WWW.LOGANINVESTMENT.EU (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN  DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICAS CON LA ESTRUCTURA XXX@LOGANINVESTMENT.LU Y XXX@LOGANINVESTMENT.EU, HACEN MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD LOGAN INVESTMENT SA, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026unauthorised entities
  • SOUMARVILA
  • WWW.SOUMARVILA.COM
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026unauthorised entities
  • WWW.CANDRIAMBEL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA EMPRESA REGISTRADA EN LUXEMBURGO CANDRIAM, CREANDO GRUPOS DE WHATSAPP DONDE SE OFRECEN CONSEJOS FINANCIEROS Y SE REDIRIGE A LOS USUARIOS A APPS Y PÁGINAS WEB FRAUDULENTAS. LA FIRMA CANDRIAM NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESTAS PERSONAS.
07/01/2026unauthorised entities
  • BRAVA CAPITAL
  • WWW.BRAVACAPITALINC.LTD
  • BRAVA TRADE
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026unauthorised entities
  • VALUE FUND INVEST (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS MANAGEMENTINITIALNOMBRE.APELLIDO@VALUE-FUND.NETSERIES Y NOMBRE.APELLIDO@VALUE-FUND.NET, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA VALUE FUND INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
07/01/2026unauthorised entities
  • BULK BASE
  • WWW.BULK-BASE.COM
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026unauthorised entities
  • SUXXESS FX LTD
  • WWW.SUXXESSFX.COM
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026unauthorised entities
  • FINAPACT GLOBAL
  • WWW.FINAPACTGLOBAL.COM
  • WWW.FINAPACTGLOBAL.NET
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.