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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/02/2023No autorizadas
  • BARCLAY PRIVATE EQUITY (CLONE)
  • WWW.BARCLAY-PRIVATEEQUITY.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA CONEXIÓN CON LA ENTIDAD BARCLAYS PLC
10/05/2023No autorizadas
  • BARCLAY PRIVATE ASSETS
  • WWW.BARCLAYPRIVATEASSETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
07/05/2025No autorizadas
  • BANXSO
  • WWW.BANXSO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2025 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
24/05/2023No autorizadas
  • BANTRY LOAN SERVICE
  • HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
19/06/2024No autorizadas
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
02/08/2023No autorizadas
  • BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE)
  • WWW.BILOSERCLIENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) NO GUARDA RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA.
18/02/2026No autorizadas
  • BANQUE FINANCIER
  • BANQUEFINANCIER.COM
  • BANQUE FINANCIER DE VILLE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
26/10/2022No autorizadas
  • BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD, EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB).
26/10/2022No autorizadas
  • BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXISTENCIA DE PÁGINAS WEB QUE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES INTENTAN SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
26/10/2022No autorizadas
  • BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.