Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
22/03/2023	Other alerts	VARIOS GRECIA		HCMC (GRECIA)	LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
29/11/2023	Other alerts	VARIOS GRECIA		HCMC (GRECIA)	LA HMCM DENUNCIA QUE HAY PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR DIRECTIVOS O REPRESENTANTES DE LA PROPIA HCMC Y DE ENTIDADES DE INVERSIÓN EXISTENTES TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS.
03/08/2022	unauthorised entities	VARIOS IRLANDA (CLONE)		CBI (IRLANDA)	EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.
22/10/2025	Other alerts	VARIOS ITALIA		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE PORTALES Y PÁGINAS WEB, ESTÁN IMITANDO EL LOGO Y CONTENIDO DEL ORGANISMO CREADO POR CONSOB PARA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE DISPUTAS ENTRE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y AHORRADORES (ACF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) CON EL FIN DE REALIZAR ESTAFAS.
12/04/2023	Other alerts	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	DENUNCIAN LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@CSSF.INTERNATIONAL PARA HACERSE PASAR POR LA PROPIA CSSF
10/09/2025	unauthorised entities	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS, QUE UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CHILLACAPITAL.COM, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD CHILLA CAPITAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
26/10/2022	Other alerts	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE LA DIRECCIÓN SECURE@CSSF.SERVICES , HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
26/10/2022	Other alerts	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO, CSSF@DEPOSIT-PROTECTION.ONLINE, HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
17/09/2025	unauthorised entities	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@HCOLUXSARL.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@HCOLUXSARL.COM, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD HCO LUX S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
27/07/2022	unauthorised entities	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BEI-EPARGNE.COM, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)