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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
22/10/2025unauthorised entities
  • C7VIZ
  • HTTPS://C7VIZ.IT
A warning PDF of date 22/10/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
19/04/2023unauthorised entities
  • C.F. GLOBAL ENTERPRISE LLC
  • HTTPS://WEBTRADER.EPICINVEST24.NET
  • WWW.EPICINVEST24.NET
A warning PDF of date 19/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/02/2023unauthorised entities
  • C.B.C. GROUP S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO C.B.C. GROUP S.A.
20/12/2023unauthorised entities
  • C B FINANCIAL SERVICES LIMITED
  • HTTPS://ACCOUNT.ONEFINANCIALMARKET.COM
  • WWW.ONEFINANCIALMARKET.COM
A warning PDF of date 20/12/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/02/2022unauthorised entities
  • BYTENCIALS
  • HTTPS://BYTENCIALS.COM/
A warning PDF of date 09/02/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
10/01/2024unauthorised entities
  • BYBITPROFIT
  • HTTPS://BYBITPROFIT.IO/
  • HTTPS://BYBITPROFIT.COM/
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) FMA (AUSTRIA) 
03/09/2025Other alerts
  • BYBIT (CLONE)
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
30/11/2022unauthorised entities
  • BWCINVEST
  • HTTPS://BWCINVEST.COM/
A warning PDF of date 30/11/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
10/09/2025unauthorised entities
  • BW FINANCIAL SERVICES (CLONE)
  • HTTPS://WWW.BWFINSERVICES.COM/ (CLONE)
  • WWW.BWFINSERVICES.IE (CLONE)
A warning PDF of date 10/09/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@BWFINSERVICES.COM, ADMIN@BWFINSERVICES.COM, Y OTRAS UTILIZANDO LA ESTRUCTURA [NOMBRE].[APELLIDO]@BWFINSERVICES.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, BW FINANCIAL SERVICES LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
11/12/2024unauthorised entities
  • BVTBANCO LIMITED
  • WWW.BVTBANCOLIMITED.COM
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.