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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/06/2024No autorizadas
  • CAIXABANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
17/12/2025No autorizadas
  • CAD INT APP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/12/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
28/08/2024No autorizadas
  • CABINET JVC INVEST (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN HACIÉNDOSE PASAR POR LA ENTIDAD JVC INVEST, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
24/04/2024No autorizadas
  • CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
  • HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
15/03/2023No autorizadas
  • CAANHOLDINGS
  • WWW.CAANHOLDINGS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/03/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/10/2025No autorizadas
  • C7VIZ
  • HTTPS://C7VIZ.IT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/10/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
19/04/2023No autorizadas
  • C.F. GLOBAL ENTERPRISE LLC
  • HTTPS://WEBTRADER.EPICINVEST24.NET
  • WWW.EPICINVEST24.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/02/2023No autorizadas
  • C.B.C. GROUP S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO C.B.C. GROUP S.A.
20/12/2023No autorizadas
  • C B FINANCIAL SERVICES LIMITED
  • HTTPS://ACCOUNT.ONEFINANCIALMARKET.COM
  • WWW.ONEFINANCIALMARKET.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/12/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/02/2022No autorizadas
  • BYTENCIALS
  • HTTPS://BYTENCIALS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/02/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.