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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/06/2022No autorizadas
  • APYHARVEST FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE)
  • HTTPS://APYHARVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, HARVEST FINANCIAL SERVICES LTD, CON LA QUE NO GUARDA VINCULACIÓN.
01/10/2025No autorizadas
  • SOLIDUS MARKETS
  • SOLIDUSMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • TWELVE WHALES LLC
  • TWELVEWHALES.COM
  • TWELVEWHALES.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/06/2022No autorizadas
  • AUTOCRYPTOTRADE (CLONE)
  • WWW.AUTOCRYPTOTRADE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
02/03/2022No autorizadas
  • TC NEW HORIZON (CLONE)
  • WWW.TCNEWHORIZON.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN TC NEW HORIZON GLOBAL BALANCED FUND Y TC NEW HORIZON ICAV.
01/10/2025No autorizadas
  • MEFX COMPANY
  • HTTPS://MEFXCOMPANY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/06/2022No autorizadas
  • CREDIT SUISSE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE
01/10/2025No autorizadas
  • EU RATES COMPARE
  • COMPARE BEST TERM DEPOSIT RATES IN EUROPEAN UNION
  • HTTPS://EURATESCOMPARE.COM/
  • EU BONDS
  • FIND BEST TERM DEPOSIT RATES IN EU
  • EU BONDS TRUST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • BITLET
  • HTTPS://BITLET.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • ALLTRADINGEUROPE26
  • HTTPS://WWW.ALLTRADINGEUROPE.COM/
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.