Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/01/2026	No autorizadas	STANDARD LIFE IRELAND (CLONE) STANDARD LIFE INTERNATIONAL DAC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO DAVID.MURPHY@STANDARDLIFEIRELAND.COM, MARK.STAPLETON@STANDARDLIFEIRELAND.COM, ACCOUNTS@STANDARDLIFEIRELAND.COM Y DAVID.MURPHY@STANDARDLIFEINTERNATIONAL-DAC.COM, HA CLONADO EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STANDARD LIFE INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	Otras advertencias	MARKETPLACE24-7 GMBH		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN SOSPECHA MARKETPLACE24-7 GMBH ESTÁ REALIZANDO ACTIVIDADES BANCARIAS SIN LA AUTORIZACIÓN REQUERIDA. ADEMÁS, SE SOSPECHA QUE LA EMPRESA ESTÁ HACIENDO UNA OFERTA PÚBLICA NO AUTORIZADA DE VALORES SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
14/01/2026	Otras advertencias	TPK VERMÖGENSVERWALTUNGS KG		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN SOSPECHA QUE TPK VERMÖGENSVERWALTUNGS KG OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN FORMA DE ACCIONES DE AUA 24 AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
14/01/2026	No autorizadas	SILVERWELL GLOBAL LIMITED HTTPS://SILVERWELLGLOBALLIMITED.COM/		CBI (IRLANDA)
14/01/2026	No autorizadas	ALINA NEGRU INSURANCE/ ALINA DRIVE		CBI (IRLANDA)
14/01/2026	No autorizadas	CORK CREDIT HTTPS://CORKCREDIT.COM/		CBI (IRLANDA)
14/01/2026	No autorizadas	WWW.OCSINVESTMENT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@OCSINVESTMENT.COMIMITA A LA EMPRESA OCS INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026	No autorizadas	WWW.DIVERSIFIEDASSETSA.COM (CLONE) TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@DIVERSIFIEDASSETSA.COM Y INFO@DAM-LUX.COM, SE HACE PASAR POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026	No autorizadas	WWW.BLACKR.TRADE		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA EMPRESA BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026	No autorizadas	MENDOBEV WWW.MENDOBEV.COM		CSSF (LUXEMBURGO)