Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/01/2026	No autorizadas	WWW.NEXORA.FINANCE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD NEXORA SARL-S, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
24/09/2025	No autorizadas	WWW.MYFUNDROCK.DE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MYFUNDROCK.DE, HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  FUNDROCK DISTRIBUTION S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
21/06/2023	No autorizadas	WWW.MY.EUOCTAFX.COM (CLONE)		HCMC (GRECIA)	ES UNA EMPRESA NO AUTORIZADA (CLON) QUE UTILIZA LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE INVERSIONES CHIPRIOTA LEGALMENTE AUTORIZADA "OCTA MARKETS CYPRUS LTD" (CON LA DIRECCIÓN WEB "WWW.OCTAFX.EU")
11/01/2023	No autorizadas	WWW.MULTIBANKFX.COM		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
07/08/2024	No autorizadas	WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO CLIENT@MOVENTUMSCA.COM TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD DE SERVICIOS DE INVERSIÓN MOVENTUM S.C.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
02/09/2026	No autorizadas	WWW.MOTIONASSET.IO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA  FINANCE IN MOTION ASSET MANAGEMENT S.À R.L., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN
08/02/2023	No autorizadas	WWW.MONECORLIMITEDEU.COM (CLONE)		FMA (AUSTRIA)	LA FMA ADVIERTE QUE PUEDE HABER RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA ENTIDAD REGISTRADA EN UN TERCER PAÍS
24/09/2025	No autorizadas	WWW.MBAINVESTMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@MBAINVESTMANAGEMENT.COM HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
31/07/2024	No autorizadas	WWW.MARKET.ESPACE-ALLEGRETTO.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@SICI.LU , ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
24/09/2025	No autorizadas	WWW.LUX-NORDIC.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  SUPPORT@LUX-NORDIC.ONLINE, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN LUX NORDIC WEALTH MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.