Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
11/12/2024 | No autorizadas |
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CAPITAL FOUR INVEST S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALFOURINVEST-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA AUTORIZADA CAPITAL FOUR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN. |
11/12/2024 | No autorizadas |
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LUXQUOTES
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LUXQUOTES BANK EUROPE LTD
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WWW.LUXQUOTES.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
11/12/2024 | No autorizadas |
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INCORE INVESTMENT
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HTTPS://INCORE-INVESTMENTCFD.NET
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HTTPS://CLIENT.INCORE-INVESTMENTCFD.NET
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
11/12/2024 | No autorizadas |
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CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE (CLONE)
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CITIGROUP IRELAND (CLONE)
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CITIGROUP GLOBAL (CLONE)
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WWW.CITIGLOBAL.IE (CLONE)
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WWW.CITIGLOBAL.CO.UK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CITIGLOBAL.CO.UK , NOMBRE.APELLIDO@CITIGLOBAL.IE ; Y OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO COMPLIANCE@CITIGLOBAL.CO.UK Y COMPLIANCE@CITIGLOBAL.IE , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN |
11/12/2024 | No autorizadas |
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NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED (CLONE)
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HTTPS://NB-DASHBOARD.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NB-IRELAND.COM , NOMBRE.APELLIDO@NBDUBLIN.COM Y NOMBRE.APELLIDO@NB-PRIVATEWEALTH.COM Y OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO ACCOUNTS@NB-IRELAND.COM Y OTRAS TERMINADAS EN @NB-DASHBOARD.COM HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y PARTE DEL NÚMERO DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN |
11/12/2024 | No autorizadas |
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SMBC BANK EU AG (CLONE)
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SMBC GROUP DUBLIN (CLONE)
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SMBC EU DUBLIN BRANCH (CLONE)
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SMBC BANK (CLONE)
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SMBC BANKING CORPORATION (CLONE)
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SMBC DUBLIN (CLONE)
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HTTPS://WWW.SMBCGROUP.IE/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SMBCGROUP.IE HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA SMBC BANK EU AG (Y DE SU MARCA COMERCIAL SMBC BANK EU AG DUBLIN BRANCH), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN |
11/12/2024 | No autorizadas |
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BVTBANCO LIMITED
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WWW.BVTBANCOLIMITED.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
11/12/2024 | No autorizadas |
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QUANTUM AI
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HTTPS://QUANTUM-AI.IE/
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| CBI (IRLANDA) | |
11/12/2024 | No autorizadas |
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BETTER RATES TODAY
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HTTPS://BETTERATESTODAY.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
18/12/2024 | No autorizadas |
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BRADFORD VENTURE CAPITAL
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HTTPS://WWW.BRADFORDVENTURECAPITAL.COM/
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| FSMA (BELGICA) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.