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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/12/2024No autorizadas
  • CAPITAL FOUR INVEST S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALFOURINVEST-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA AUTORIZADA CAPITAL FOUR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
11/12/2024No autorizadas
  • LUXQUOTES
  • LUXQUOTES BANK EUROPE LTD
  • WWW.LUXQUOTES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/12/2024No autorizadas
  • INCORE INVESTMENT
  • HTTPS://INCORE-INVESTMENTCFD.NET
  • HTTPS://CLIENT.INCORE-INVESTMENTCFD.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/12/2024No autorizadas
  • CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE (CLONE)
  • CITIGROUP IRELAND (CLONE)
  • CITIGROUP GLOBAL (CLONE)
  • WWW.CITIGLOBAL.IE (CLONE)
  • WWW.CITIGLOBAL.CO.UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CITIGLOBAL.CO.UK , NOMBRE.APELLIDO@CITIGLOBAL.IE ; Y OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO COMPLIANCE@CITIGLOBAL.CO.UK Y COMPLIANCE@CITIGLOBAL.IE , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024No autorizadas
  • NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://NB-DASHBOARD.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NB-IRELAND.COM , NOMBRE.APELLIDO@NBDUBLIN.COM Y NOMBRE.APELLIDO@NB-PRIVATEWEALTH.COM Y OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO ACCOUNTS@NB-IRELAND.COM Y OTRAS TERMINADAS EN @NB-DASHBOARD.COM HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y PARTE DEL NÚMERO DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024No autorizadas
  • SMBC BANK EU AG (CLONE)
  • SMBC GROUP DUBLIN (CLONE)
  • SMBC EU DUBLIN BRANCH (CLONE)
  • SMBC BANK (CLONE)
  • SMBC BANKING CORPORATION (CLONE)
  • SMBC DUBLIN (CLONE)
  • HTTPS://WWW.SMBCGROUP.IE/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SMBCGROUP.IE HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA SMBC BANK EU AG (Y DE SU MARCA COMERCIAL SMBC BANK EU AG DUBLIN BRANCH), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024No autorizadas
  • BVTBANCO LIMITED
  • WWW.BVTBANCOLIMITED.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/12/2024No autorizadas
  • QUANTUM AI
  • HTTPS://QUANTUM-AI.IE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
11/12/2024No autorizadas
  • BETTER RATES TODAY
  • HTTPS://BETTERATESTODAY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024No autorizadas
  • BRADFORD VENTURE CAPITAL
  • HTTPS://WWW.BRADFORDVENTURECAPITAL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/12/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.