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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
06/04/2022unauthorised entities
  • 2 PM EUROPE S.A (CLONE)
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRCTURA FIRSTNAME.LASTNAME@2PM-EUROPE-SA.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN 2 PM EUROPE S.A.
17/12/2025unauthorised entities
  • 1UURKREDIETNL
  • WWW.1UURKREDIETNL.COM
A warning PDF of date 17/12/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
28/05/2025unauthorised entities
  • 1SWISS
  • HTTPS://1SWISS.COM
A warning PDF of date 28/05/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
22/10/2025unauthorised entities
  • 12DEF
  • HTTPS://12DEF.IT
A warning PDF of date 22/10/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/12/2022unauthorised entities
  • 1 FINANCE PARTNERS GMBH
  • WWW.NEXTGENCRYPTO.ORG
A warning PDF of date 21/12/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
16/07/2025unauthorised entities
  • 09PQWS
  • HTTPS://09PQWS.IT
A warning PDF of date 16/07/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/01/2026unauthorised entities
  • 03WAKIH
  • HTTPS://03WAKIH.IT
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/01/2026unauthorised entities
  • 01LUHAR
  • HTTPS://01LUHAR.IT
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/01/2022unauthorised entities
  • “GLOBALINVESTOUS”
  • HTTPS://CLIENT.GLOBAL-INVESTOUS.EU
  • HTTPS://GLOBAL-INVESTOUS.EU
A warning PDF of date 12/01/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.