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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
04/03/2026unauthorised entities
  • TF GLOBAL MARKET
  • HTTPS://TFGLOBALMARKET.COM
  • HTTPS://CLIENT.TFGLOBALMARKET.COM
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/03/2026unauthorised entities
  • STALWART INVESTMENTS LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STALWART INVESTMENTS LIMITED (CUYA MARCA COMERCIAL ES LOAN365) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
04/03/2026unauthorised entities
  • SB LEASING IRELAND LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://SBLEASINGIRELANDLTD.COM (CLONE)
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SBLEASINGIRELANDLTD.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
04/03/2026unauthorised entities
  • KPH ADVISORY SERVICES (CLONE)
  • HTTPS://KPHADVISORYSERVICES.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@KPHADVISORYSERVICES.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI KPH ADVISORY SERVICES LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
04/03/2026Other alerts
  • SMART IT GLOBAL LIMITED
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE SMART IT GLOBAL LIMITED, HONG KONG, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
04/03/2026unauthorised entities
  • SUGON VENTURES
  • HTTPS://WWW.SUGONVENTURES.COM
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) CBI (IRLANDA) 
04/03/2026unauthorised entities
  • CAPITALAI
  • HTTPS://CAPITALAI-LTD.COM
  • HTTPS://TRADER.CAPITALAI-LTD.COM
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/03/2026unauthorised entities
  • DARWINEX IT
  • HTTPS://DARWINEXITLTD.COM
  • HTTPS://CLIENT.DARWINEXITLTD.COM
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/03/2026unauthorised entities
  • ALIVIO FINANCES
  • HTTPS://ALIVIOFINANCES.COM/
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
04/03/2026unauthorised entities
  • EARSTON WHEALT MANAGEMENT (MARCA COMERCIAL DE EARSTON LIMITED) (CLONE)
  • HTTPS://EARSTON.COM/ (CLONE)
  • HTTP://WWW.EARSTON.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 04/03/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LAS DIRECCIÓNES DE CORREO ELECTRÓNICO JULIAN.BERTRAND@EARSTON-EU.COM Y NOREPLY@EARSTON-EU.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE O EL NÚMERO DE REGISTRO DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI EARSTON LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.