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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
08/04/2026No autorizadas
  • TD ICAV (CLONE)
  • WWW.TDICAV.COM (CLONE)
  • HTTPS://WWW.TDICAV.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA TOMADO EL NOMBRE DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI TD ICAV CBI00417775 CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
08/04/2026No autorizadas
  • CASTLEFORBES WEALTH (CLONE)
  • WWW.CASTLEFORBESWEALTH.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ADMIN@CASTLEFORBESWEALTH.COM J.BRENNAN@CASTLEFORBESWEALTH.COM  COMPLIANCE@CASTLEFORBESWEALTH.COM INFO@CASTLEFORBESWEALTH.COM, HA TOMADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE DE UNA ENTIDAD IRLANDESA YA DISUELTA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA IRLANDESA DISUELTA
08/04/2026No autorizadas
  • WALSH TRUST BANK
  • WWW.WALSHTRUST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/04/2026No autorizadas
  • NAPERTE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE)
  • HTTPS://NAPERTEDAC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@NAPERTEDAC.COM, D.HARTLEY@NAPERTEDAC.COM, MEDIA@NAPERTEDAC.COM Y CLARK@NAPERTEDAC.COM, HA TOMADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NAPERTE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CBI00131514) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
08/04/2026No autorizadas
  • TOPMARKETSSOLUTIONS.COM
  • HTTPS://CLIENT.TOPMARKETSSOLUTIONS.COM
  • HTTPS://TOPMARKETSSOLUTIONS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/04/2026No autorizadas
  • THE WEALTH COMPANY INTERNATIONAL FZCO
  • WWW.TRADETECTOR.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/04/2026No autorizadas
  • AURUM-FIX
  • HTTPS://LTD-AURUM.COM
  • HTTPS://INV.AURUM-FIX-CORP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/04/2026No autorizadas
  • CLOUDTRADING
  • HTTPS://CLOUDTRADING.CO
  • HTTPS://MY.CLOUDTRADING.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/04/2026No autorizadas
  • WEST INVEST BANK
  • WWW.WESTINVESTBANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/04/2026No autorizadas
  • PRIVATE CLIENT TRUSTEES LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://PRIVATECLIENTTRUSTEES.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://PRIVATECLIENTTRUSTEESLTD.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO OFFICE@PRIVATECLIENTTRUSTEES.COM, MICHAEL.NOVAK@PRIVATECLIENTTRUSTEES.COM,INFO@ORISTANIRELANDDAC.COM E INFO@PRIVATECLIENTTRUSTEESLTD.COM, HA TOMADO EL NOMBRE DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.