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DateTargeted companiesDocumentDocument (English)Comments
13/04/2026
  • HTTPS://WWW.INTERACTIVEBROKERSGROUP.COM/ (CLON)
  • INTERACTIVE BROKERS GROUP (CLON)
A warning PDF of date 13/04/2026 (new window) A warning PDF of date 13/04/2026 (new window) NO GUARDA RELACIÓN CON INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED (HTTPS://WWW.INTERACTIVEBROKERS.IE/) DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN (SIN ESTABLECIMIENTO) CON EL Nº 5023.
20/04/2026
  • HTTPS://SNORTERTOKEN.COM/ES
  • SNORTER
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window)  
20/04/2026
  • HTTPS://FRONTIERMARGINS.COM/
  • FRONTIER MARGINS
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window)  
20/04/2026
  • HTTPS://ROCACRESCORE.ES/
  • ROCA CRESCORE
  • HTTPS://ROCACRESCORE.NET/
  • HTTPS://ROCACRESCORE.COM/ES/
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window)  
20/04/2026
  • HTTPS://GALIDIX.COM/ES
  • HTTPS://TRADING-AREA.GALIDIX-V3.COM/
  • GALIDIX
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window)  
20/04/2026
  • HTTPS://VANPRETTY.COM
  • VANPRETTY CAPITAL
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window)  
20/04/2026
  • HOULIHAN LOKEY (CLON)
  • HLOKEY PLUS APP (CLON)
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) APLICACIÓN PROMOCIONADA EN GRUPOS DE WHATSAPP (VER ALERTA SOBRE FRAUDE EN GRUPOS DE WHATSAPP). NO GUARDA RELACIÓN CON HOULIHAN LOKEY (EUROPE) GMBH, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON SUCURSAL CON EL NÚMERO 145
20/04/2026
  • HTTPS://DSTMEAF.COM (CLON)
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) NO GUARDA RELACIÓN CON DSTM, SL, EAF, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO CON EL Nº 72.
20/04/2026
  • HTTPS://POLNARO.TOP
  • POLNARO
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window)  
20/04/2026
  • HTTPS://XTB.AC/ (CLON)
  • XTB (CLON)
A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) A warning PDF of date 20/04/2026 (new window) NO TIENE RELACIÓN, NI ES DOMINIO DE XTB, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON SUCURSAL CON EL Nº 40.

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