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DateTargeted companiesDocumentDocument (English)Comments
13/10/2004
  • COMMODITY & FUTURES CONSULTING, S.L.
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18/06/2012
  • COMFIMO INVERSIONES, S.L.
  • HTTP://COMFIMO-INVERSIONES.COM
  • MARCO RUSSO
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13/07/2020
  • COIN DESK OPTION
  • HTTPS://COINDESKOPTION.COM/
A warning PDF of date 13/07/2020 (new window) A warning PDF of date 13/07/2020 (new window)  
13/04/2026
  • COFRERO GANANCOZ
A warning PDF of date 13/04/2026 (new window) A warning PDF of date 13/04/2026 (new window) DENOMINACIÓN COMERCIAL QUE OPERA A TRAVÉS DE ENLACES A DIFERENTES PÁGINAS WEB (VER ALERTA SOBRE UN FRAUDE FINANCIERO DIFUNDIDO EN REDES SOCIALES UTILIZANDO LA IMAGEN DE PERSONAS FAMOSAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN)
27/01/2020
  • COBRACFD LTD
  • WWW.COBRACFD.BIZ/ES/
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27/01/2020
  • CNBSFIN LTD
  • WWW.CNBSFIN.COM/ES/
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08/02/2021
  • CMX MARKET (CLON)
  • NEWTRADERS HOLDINGS LTD
  • HTTPS://WWW.CMXMARKET.COM/
A warning PDF of date 08/02/2021 (new window) A warning PDF of date 08/02/2021 (new window) NO GUARDA RELACIÓN CON CMC MARKETS GERMANY GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON SUCURSAL CON EL Nº 134.
11/11/2019
  • CMP24
  • WWW.CMP24.COM
  • CAPITAL MARKETS POINT 24
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06/03/2023
  • CMC MARKETS DE INVERSION (GRUPO DE TELEGRAM) (CLON)
A warning PDF of date 06/03/2023 (new window) A warning PDF of date 06/03/2023 (new window) NO GUARDA RELACIÓN CON CMC MARKETS GERMANY GMBH, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON SUCURSAL CON EL Nº 134 (LA ENTIDAD AFIRMA NO TENER CUENTA EN DICHA RED SOCIAL).
13/07/2020
  • CMARKET
  • HTTPS://CMARKET.CC/ES/
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Consultation criteria: By type unauthorised entities.