TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

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from 01/07/1988 to 17/07/2024

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    • 11/01/2000
    • 14:24
    • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • La entidad comunica que en Junta General Extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de 1999, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 1º- Cambiar el domicilio social de Vitoria, C/ Postas nº7, a Madrid, C/ Príncipe de Vergara, nº131. 2º- Aceptar la dimisión del Consejo de Administración y nombrar nuevos consejeros. 3ºNombrar nueva entidad depositaria a BANCA MARCH, S.A., quien sustituye a BANCO URQUIJO, S.A. 4º-Nombrar nueva entidad gestora a URQUIJO GESTION, SGIIC, S.A., que sustituye a GIIC FINECO, SGIIC, S.A. 5º- Solicitar también la cotización en la Bolsa de Madrid y nombrar a SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A., como entidad encargada del registro contable de las acciones. 6º-Redenominar el capital social en euros en la siguiente forma: a-El capital inicial queda fijado en 2.404.048,42 euros (400.000.000 ptas dividido entre 166.386 valor de la conversión de la peseta en euro) representado por 4.000 acciones de 601.0121104 euros (2.404.048,42 euros de capital divido entre 4.000 acciones)cada una; ambas cantidades, capital y nominal de las acciones, redondeadas respectivamente a dos y seis decimales. b-El capital en circulación queda fijado en 7.512.651,31 euros (1.250.000.000 pestas dividido entre 166,386)representado por 12.500 acciones de 601.012104 euros (7.512.651,31 euros de capital dvidido por 12.500 acciones) cada una; ambas cantidades, capital y nominal de las acciones, redondeadas respectivamente a dos y seis decimales. c- El capital estatutario máximo queda fijado en 24.040.484,18 euros (4.000.000.000 pesetas dividido entre 166,386) representado por 40.000 acciones de 601,012104 euros (24.040.484,18 euros de capital dividido entre 40.000 acciones) cada una, ambas cantidades, capital y nominal de las acciones redondeadas respectivamente a dos y seis decimales.
    • Register number: 20315
    • 13/12/1999
    • 16:16
    • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • La entidad comunica que, con el fin de subsanar el error materializado en la información comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como Hecho Relevante el día 19 de noviembre de 1999 y nº de Registro Oficial de Hechos Relevantes 199960994. La convocatoria a Junta General Extraordinaria que se recogía en aquella comunicación, y en la que se ponía de manifiesto que la misma se celebraría los días 20 y 21 de diciembre de 1999 en primera y segunda convocatoria respectivamente, se celebrará los días 28 y 29 de diciembre de 1999 en primera y segunda convocatoria respectivamente.
    • Register number: 20002
    • 02/12/1999
    • 16:30
    • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • La entidad comunica que el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 17 de noviembre de 1999, ha acordad celebrar Junta Extraordinaria de Accionista el próximo día 20 de diciembre de 1999, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente en segunda convocatoria el siguiente día 21 de diciembre, siendo el orden del día el siguiente: 1-Cambio de domicilio social. 2-Renovación del consejo de administración. 3-Redenominación del Capital en euros. 4-Cambio de entidad depositaria y de entidad gestora. 5-Cotización en Bolsa y desiganción de entidad encargada del registro contable de las acciones. 6-Facultar a Consejeros para la firma de documentos. 7-Ruegos y Preguntas. 8.Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
    • Register number: 19952
    • 24/02/1999
    • 10:19
    • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
    • Other Price Sensitive Information
    • GIIC Fineco, SGIIC, SA, entidad gestora de dicha sociedad comunica que podrá invertir hasta el 100% de su activo en valores emitidos o avalados por un Estado Miembro de la Comunidad Económica Europea, Comunidades Autónomas o los Organismos Oficiales Internacionales de los que España sea miembro, siempre que los valores de una emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma.
    • Register number: 15703
    • 26/05/1997
    • 00:00
    • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • El Consejo de Administración de Torrenova Inversiones, S.A., SIMCAV, ì ha decidido proponer a la Junta de Accionistas el aumento del valor ì nominal de las acciones, actualmente fijado en 50.000 Ptas., hasta la ì cifra de 100.000 Ptas. Dicho aumento se haría con cargo a reservas de ì libre disposición y como consecuencia del mismo los capitales sociales ì inicial y máximo se quedarían en los mismos importes actuales -400 y ì 4.000 millones, respectivamente-, pasando a estar respresentados por ì 4.000 y 40.000 acciones de 100.000 Ptas., respectivamente.
    • Register number: 9135
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