MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2009-01-01 2009-12-31 GE Individual MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2009-01-01 2009-12-31 GE Consolidado MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2008-01-01 2008-12-31 GE Individual MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2008-01-01 2008-12-31 GE Consolidado MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2009-07-01 2009-12-31 GE Individual MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2009-07-01 2009-12-31 GE Consolidado MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2008-07-01 2008-12-31 GE Individual MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2008-07-01 2008-12-31 GE Consolidado MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2009-12-31 GE Individual MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2009-12-31 GE Consolidado MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2008-12-31 GE Individual MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 6.0.1 2008-12-31 GE Consolidado iso4217:EUR xbrli:pure 2009-12-31 2009 S2 GE 6.1.0 DS MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 01 05 C/ San Vicente, nº 8 - 48001 BILBAO CIF A-48008502 La Sociedad ha decidido modificar la información remitida previamente, relacionándose a continuación las principales modificaciones respecto al avance anterior: Información financiera individual Se han realizado pequeñas reclasificaciones y una modificación no significativa en el resultado. Información financiera consolidada Se ha rectificado la información contenida en el epígrafe correspondiente al Inmovilizado intangible, en lo referido al importe aflorado por la combinación de negocios. Las diferencias surgidas entre el coste de adquisición y el valor razonable de activos y pasivos se han registrado como fondo de comercio, siendo su contabilización provisional según establece el párrafo 62 de la NIIF 3. Dentro del plazo de los doce meses que establece la norma, se procederá a modificar el valor del fondo de comercio y del activo intangible implicado, como si el valor razonable finalmente determinado se hubiese registrado en la contabilización inicial. Esto ha supuesto que el “Fondo de Comercio” se incremente hasta alcanzar los 35.219 miles de euros, mientras que el epígrafe “Otro inmovilizado intangible” pase a ser de 1.294 miles de euros. Así mismo se han realizado algunas reclasificaciones y una modificación no significativa en el resultado. De acuerdo con lo citado en los párrafos anteriores el resto de la información ha sido modificado consecuentemente true LIPPERHEIDE WICKE, FEDERICO CIF PRESIDENTE AZNAR SAINZ, ALEJANDRO CIF CONSEJERO PROMOCIONES ARIER, S.L. CIF CONSEJERO BARRENECHEA GUIMON, ALBERTO CIF CONSEJERO DELEGADO GUZMAN URIBE, FRANCISCO JAVIER CIF CONSEJERO BARRENECHEA GUIMON, GONZALO CIF CONSEJERO GUZMAN URIBE, JOSE IGNACIO CIF CONSEJERO 2010-04-21 135446000 3468000 3468000 12660000 85241000 30895000 3182000 9122000 0 4620000 1860000 1053000 807000 325000 139000 0 2178000 144568000 84740000 65180000 4639000 4639000 4639000 1000 69453000 -810000 -4719000 -2157000 -1227000 19332000 19332000 0 228000 43063000 2154000 39275000 39275000 0 1363000 271000 16765000 4314000 4309000 5000 7052000 5399000 4525000 874000 892000 144568000 76353000 2831000 2831000 10635000 44179000 10194000 8514000 15468000 2737000 9970000 2190000 7780000 563000 85000 2113000 91821000 68629000 68569000 4639000 1000 70680000 -805000 -4719000 -1227000 60000 60000 13034000 2154000 9687000 9687000 1193000 10158000 1298000 1298000 3281000 5579000 4687000 91821000 11391000 25470000 11650000 24273000 243000 146000 1880000 -118000 812000 869000 1560000 1709000 -5680000 -5971000 -11684000 -12060000 1415000 1687000 2899000 3368000 -3628000 -3859000 -7483000 -7592000 -2803000 -3049000 -6335000 -6597000 -629000 -482000 -1193000 -1079000 -56000 61000 1065000 991000 3978000 3101000 138000 -8881000 987000 1187000 -633000 -36000 -999000 -79000 -241000 -17000 -241000 -213000 -97000 -201000 -102000 0 -12549000 13000 -15212000 -949000 -21580000 -441000 -14206000 116000 -20589000 3537000 -11105000 -5401000 6659000 -5694000 6386000 -5285000 -13930000 -2157000 -4719000 -5285000 -13930000 -2157000 -4719000 -10.33 -27.24 -4.22 -9.22 -10.33 -27.24 -4.22 -9.22 -2157000 -4719000 19559000 -19856000 19331000 -22389000 19331000 -22389000 85000 326000 -98000 2448000 -59000 -8715000 -8715000 -8715000 -85000 26000 17343000 -33290000 4639000 69453000 -805000 -4718000 60000 68629000 4639000 69453000 -805000 -4718000 60000 68629000 -2157000 19272000 228000 17343000 -1227000 -5000 -1232000 -1227000 -1227000 -5000 -5000 -4718000 4718000 0 -4718000 4718000 0 4639000 63508000 -810000 -2157000 19332000 228000 84740000 4639000 68451000 -805000 3458000 28631000 104374000 4639000 68451000 -805000 3458000 28631000 104374000 -4719000 -28571000 -33290000 1003000 -3458000 -2455000 -2455000 -2455000 3458000 -3458000 0 0 0 0 0 4639000 69454000 -805000 -4719000 60000 68629000 10913000 -162000 3537000 -11105000 1636000 15324000 1192000 1079000 444000 14245000 5986000 -5848000 -246000 1467000 -969000 -93000 503000 1133000 484000 118000 -264000 309000 -46387000 5709000 -46860000 -10210000 -41318000 -3855000 -4617000 -1687000 -5593000 473000 15919000 176000 279000 15919000 18000 35692000 -3411000 320000 -6000 326000 36599000 -957000 39046000 9687000 -2447000 -10644000 -1227000 -2454000 -153000 -98000 65000 2038000 2113000 75000 2178000 2113000 828000 163000 1350000 1950000 2178000 2113000 201512000 115901000 36513000 1445000 35219000 1294000 1445000 68495000 59928000 130000 2714000 92320000 43017000 4054000 8797000 102463000 93207000 29929000 26888000 34860000 45189000 31764000 34512000 3096000 10677000 4032000 4660000 1425000 1004000 32217000 15466000 303975000 209108000 196186000 135732000 178470000 121697000 122400000 112247000 4639000 4639000 4639000 1000 1000 113863000 125718000 -810000 -805000 -5613000 11547000 -16079000 -1227000 -1227000 56070000 55968000 9177000 273000 102000 17716000 14035000 66662000 25447000 5853000 4996000 50793000 16703000 50177000 16703000 616000 7326000 2221000 2690000 1527000 41127000 47929000 184000 22000 8631000 12480000 7465000 10261000 1166000 2219000 32242000 35368000 28295000 31971000 3947000 2411000 986000 70000 59000 303975000 209108000 4639000 9450000 71170000 73332000 138468000 151227000 -2250000 1108000 -573000 3172000 1514000 1186000 2882000 2336000 -26280000 -36346000 -52814000 -67869000 1313000 199000 1387000 1041000 -11000000 -10880000 -21510000 -21210000 -25095000 -26024000 -46439000 -52563000 -4079000 -3238000 -7518000 -7204000 1357000 1900000 1566000 1900000 6863000 1843000 15662000 10783000 605000 0 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-156000 1642000 254000 -1227000 -1227000 -5000 -5000 -156000 1642000 1486000 -16079000 16079000 0 -16079000 16079000 0 4639000 107174000 -961000 11547000 103000 55968000 17716000 196186000 4639000 112061000 -805000 16351000 63027000 27579000 222852000 -16079000 -53576000 -8176000 -77831000 12430000 -16351000 -5368000 -9289000 -2454000 -2454000 14884000 -16351000 -5368000 -6835000 4639000 124491000 -805000 -16079000 9451000 14035000 135732000 27239000 10012000 23182000 -25329000 -421000 43362000 7518000 7204000 -7939000 36158000 4703000 -6183000 -225000 -1838000 -262000 -1838000 37000 -40435000 180000 -53273000 -53528000 -39913000 -6856000 -8376000 -13725000 -4984000 -32947000 11595000 51839000 186000 17456000 0 980000 11391000 33403000 18000 1243000 1869000 406000 949000 837000 920000 30187000 -1162000 -296000 -296000 33444000 2301000 42772000 14158000 -9328000 -11857000 -1227000 -2454000 -1734000 -1009000 -1734000 -1009000 -240000 16751000 9030000 15466000 6436000 32217000 15466000 10203000 6461000 22014000 9005000 32217000 15466000 VERGENOEG MINING COMPANY PTY LTD Dependiente 2009-09-30 41238488000 0 55 85 26.70 26.70 2.40 2.40 1227000 1227000 0.00 1227000 1227000 1227000 1227000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116097000 90685000 8000 127000 10000 10000 29000 1490000 10000 10000 116097000 90685000 29000 1498000 127000 1568000 750000 139000 1356000 325000 357000 1568000 325000 1107000 139000 1356000 10000 10000 116097000 92253000 354000 2605000 139000 1483000 39275000 50177000 271000 308000 2971000 39275000 53148000 271000 308000 4309000 7465000 6000 44000 1122000 4309000 8587000 6000 44000 43584000 61735000 277000 352000 54338000 42894000 18000 35000 105000 54338000 42894000 35000 123000 3845000 16000 50000 85000 390000 0 563000 358000 0 3861000 563000 408000 85000 390000 54338000 46755000 598000 531000 85000 390000 9687000 16703000 60000 235000 1527000 9687000 18230000 60000 235000 1298000 10260000 0 0 1298000 10260000 0 10985000 28490000 60000 235000 16868000 21274000 47300000 61222000 7405000 4196000 91168000 90005000 1857000 2342000 59885000 67528000 5192000 1498000 9569000 3534000 356000 356000 21714000 18943000 24273000 25470000 138468000 151227000 2221 FLUORITA 12719000 6782000 14773000 19410000 27492000 26192000 2222 ARCILLAS 21732000 21859000 607000 780000 22339000 22639000 2223 SULFATO SODICO 37064000 38503000 38503000 37064000 2224 QUIMICO 64746000 81260000 81260000 64746000 2225 COMERCIAL 1101000 2824000 6153000 2824000 7254000 2226 OTRAS ACTIVIDADES 1107000 0 0 0 1107000 -21533000 -20190000 -21533000 -20190000 138469000 151228000 0 0 138469000 151228000 2250 FLUORITA 8464000 -20385000 2251 ARCILLAS -1001000 -4949000 2252 SULFATO SODICO 6944000 -930000 2253 QUIMICO 4782000 7184000 2254 COMERCIAL 1696000 43000 2255 OTRAS ACTIVIDADES 2297000 -6292000 23182000 -25329000 23182000 -25329000 151 148 514 406 134 131 436 347 17 17 78 59 341000 377000 101000 99000 442000 476000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estados financieros individuales intermedios Los Estados Financieros Individuales se han elaborado conforme al Nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por el RD 1514/2007 de 16 de Noviembre. Estados financieros consolidados intermedios 1 Criterios contables Los criterios contables utilizados en la elaboración de los estados financieros consolidados intermedios son los contemplados en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas, hasta la fecha, por la Unión Europea. 2. Comentarios acerca de la estacionalidad o carácter cíclico de las transacciones La actividad de las distintas sociedades integradas en el Grupo MINERSA, no cuenta con un carácter cíclico ó estacional.. 3. Estimaciones y juicios contables Las estimaciones y juicios contables utilizados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 se han aplicado de manera uniforme con respecto a los empleados en la formulación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2008. Las estimaciones y juicios contables utilizados se ha realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados en la fecha de elaboración de los estados financieros intermedios adjuntos, si bien es posible que acontecimientos pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos periodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los ejercicios afectados, en cualquier caso se considera que estas posibles modificaciones no tendrían un efecto significativo. 4. Variaciones en el perímetro de consolidación En el periodo segundo semestre de 2009 se ha producido la incorporación por integración global de Vergenoeg Mining Company Pty Ltd al perímetro de consolidación. 5. Adquisiciones y enajenaciones de inmovilizado financiero Durante el ejercicio 2009 se ha incrementado la participación en la sociedad Vergenoeg Mining Company Pty Ltd hasta alcanzar un 85 % del capital. Igualmente se ha incrementado la participación en la compañía METOREX Pty Ltd mediante la suscripción de una ampliación de capital por importe de 1.670 miles de euros. Así mismo se han realizado otras de menor cuantía. 6. Inmovilizado intangible Durante el ejercicio 2009 el inmovilizado intangible se ha incrementado en 35.068 miles de euros fundamentalmente por efecto del Fondo de Comercio "provisional "surgido como consecuencia de la adquisición de la participación en la sociedad Vergenoeg Mining Company Pty Ltd. Dentro del plazo de los doce meses que establece la norma, se procederá a modificar el valor del fondo de comercio y del activo intangible implicado, como si el valor razonable finalmente determinado se hubiese registrado en la contabilización inicial. Las amortizaciones del periodo han ascendido a 81 miles de euros. 7. Inversiones en inmovilizado material Durante el ejercicio 2009 se ha incrementado el inmovilizado material por importe de 8.567 miles de euros fundamentalmente y al igual que en el párrafo anterior por la incorporación de Vergenoeg Pty Ltd. El resto de la actividad inversora del período corresponde a la preparación y adecuación de espacios mineros para la extracción de mineral, a la ampliación y mejora del resto de las instalaciones mineras y productivas y a la restauración de espacios naturales. Las amortizaciones del periodo han ascendido a 7.437 miles de euros. 8. Compromisos de compra de inmovilizado material No existen compromisos de inversión en elementos de inmovilizado material a 31 de diciembre de 2009. 9. Cambios en provisiones por deterioro Durante el ejercicio 2009 no se ha revertido provisión por deterioro alguna 10. Deuda financiera El detalle de los instrumentos financieros tanto de activo como de pasivo se desglosa en el apartado 14 del capítulo IV. Información financiera seleccionada. 11. Dividendos El detalle de los dividendos se desglosa en el apartado 14 del capítulo IV. Información financiera seleccionada. 12. Importe de la cifra de negocios y resultado de los segmentos Esta información ha sido desarrollada en el presente Informe Financiero semestral, en concreto en su capítulo IV Información financiera seleccionada, apartado 15. 13. Cambios habidos en los activos y pasivos contingentes No se ha producido modificación sustancial en la situación de los activos y pasivos contingentes desde el cierre del ejercicio 2008. 14. Transacciones con partes vinculadas La información agregada sobre transacciones con partes vinculadas ha sido desarrollada en el presente Informe Financiero semestral, en concreto en su capítulo IV Información financiera seleccionada, apartados 17 y 18. 15. Hechos posteriores No se ha producido ningún hecho significativo posterior al cierre de 31 de diciembre de 2009. Minerales y Productos Derivados, S.A. es la Sociedad Dominante del Grupo Minersa, que integra a diversas sociedades con una gestión y accionariado comunes. La Sociedad se constituyó con fecha 30 de junio de 1942; su duración es indefinida y se dedica a la explotación de yacimientos mineros, así como a la prestación de servicios de gestión y la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español. Las citadas actividades podrán asimismo ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto, a través de participaciones en otras sociedades de idénticos o análogos objetos. La Sociedad Dominante figura inscrita en el Libro de Sociedades Registro Mercantil de Vizcaya, Sección 3ª hoja BI-579-A y tiene su domicilio social en la Calle San Vicente nº 8, Edificio Albia, planta 5ª, de Bilbao, provincia de Vizcaya. Mediante las sociedades en las que Minerales y Productos Derivados, S.A. participa mayoritariamente, los principales sectores de actividad del Grupo se centran en la explotación de yacimientos mineros, así como la producción y venta de productos químicos de uso industrial. Evolución de los negocios La cifra de negocios de la sociedad individual en el ejercicio de 2009 ha alcanzado los 24,3 millones de euros, un 4,7% inferior al mismo período del ejercicio precedente. No obstante, el resultado de explotación del período enero- diciembre 2009, 3,98 millones de euros, es un 28,3% superior al correspondiente a 2008, por un descenso de los costes de producción, principalmente la partida energética. El resultado de la matriz se sitúa en -2,2 millones de euros por el efecto contable del impuesto correspondiente a la reversión del deterioro de determinadas participaciones financieras y el mayor gasto financiero motivado por la adquisición de una empresa sudafricana. En cuanto al Grupo Minersa, la cifra de negocios en el ejercicio 2009 alcanza 138,4 millones de euros, un 8,4% menos que en el ejercicio precedente. Sin embargo, el beneficio de explotación de 15.7 millones de euros es un 38% superior al del año anterior, por el descenso de los costes en general, entre los cuales destacan los productos energéticos. El efecto impositivo de la reversión del deterioro de instrumentos financieros así como la enajenación parcial de una de las participaciones financieras del Grupo repercuten en el resultado del año que se sitúa en 13,77 millones de euros. Tanto el balance individual como el consolidado experimentan la compra y la incorporación respectivamente de la sociedad sudafricana Vergenoeg Pty Limited, cuya adquisición se concluyo el pasado 30 de septiembre. Destacar igualmente en los citados balances, el incremento por actualización a valor razonable de las inversiones financieras a largo plazo y la mayor disposición de activos líquidos contrarrestados parcialmente con un mayor pasivo financiero a largo plazo. El fondo de maniobra de todas las sociedades del Grupo ha evolucionado con normalidad a lo largo del ejercicio y es difícil predecir su evolución, habida cuenta de la situación económica tan complicada en la que nos vemos inmersos. Actividad inversora del Grupo Durante el presente ejercicio destaca la compra por 60 millones de dólares de un 55% adicional de la sociedad sudafricana Vergenoeg Pty Limited, que eleva nuestra presencia en el accionariado al 85%. Igualmente se han realizado inversiones tanto en inmovilizado material como inmaterial de menor orden que corresponden a la preparación y adecuación de espacios mineros para la extracción de mineral, a la ampliación y mejora del resto de las actividades mineras y químicas productivas y a la restauración de espacios naturales. Actividades en materia de investigación y desarrollo (I+D) El Grupo ha dedicado a la investigación y desarrollo, toda la atención que este importante epígrafe requiere. Al objeto de incrementar las reservas de mineral del Grupo, se han invertido cantidades importantes tanto en las labores mineras como en las de investigación, cuidando siempre con especial atención la protección del medio ambiente. Asimismo, se han continuado los análisis e investigaciones en nuestros laboratorios. Política de gestión de riesgos La Dirección del Grupo se encarga de hacer un seguimiento continuo para identificar, evaluar y priorizar los riesgos actuales y potenciales y tomar las medidas pertinentes para contrarrestar en la medida de lo posible las amenazas al negocio que surjan de los riesgos identificados. Se detallan a continuación los principales riesgos financieros y los medios adoptados por la dirección del Grupo para gestionarlos: 1. Riesgo de tipo de interés Ciertas partidas del balance y sus derivados asociados soportan tipos de interés fijos y no están, por tanto, sometidos a variaciones en su valor razonable como resultado de cambios en los tipos de interés de mercado. 2. Riesgo de tipo de cambio Las oscilaciones en las paridades de las divisas en las que están instrumentadas las deudas y se realizan las compras/ventas, frente a la moneda funcional, pueden impactar negativamente en el gasto financiero y en el resultado del ejercicio. El Grupo MINERSA mitiga este riesgo realizando todos sus flujos en la moneda de contabilización correspondiente a cada empresa del Grupo y asegurando el tipo de cambio en el cobro de determinadas partidas siempre que es posible y resulte económicamente viable. 3. Riesgo de precio Las actividades de venta que realiza el Grupo están expuestas a diferentes tipos de riesgos, unos derivados de la posible incorporación de nuevos productores al mercado y otros derivados de los precios de los combustibles, el precio de los derechos de emisión de CO2, el precio de la electricidad y otros activos subyacentes de contratación. El riesgo derivado de las fluctuaciones de los productos a los que se encuentran indexados los combustibles se mitiga a través de una adecuada diversificación cobertura y gestión de los contratos de suministros. 4. Riesgo de liquidez La política de liquidez seguida por el Grupo MINERSA asegura el cumplimiento de los compromisos de pago sin tener que recurrir en exceso a la financiación por terceros en condiciones gravosas. 5. Riesgo de crédito El riesgo de crédito derivado del fallo de una contraparte (cliente, proveedor, socio o entidad financiera) está debidamente controlado en el Grupo Minersa a través de diversas políticas y límites de riesgo en las que se establecen requisitos relativos a: - Contratos adecuados a la operación realizada. - Calidad crediticia interna o externa suficiente de la contraparte. - Garantías adicionales en los casos necesarios. Evolución previsible de las Sociedades del Grupo La economía y situación financiera a nivel internacional ha continuado su deterioro en el año 2009 siendo por ello en estos momentos imposible prever el futuro a corto plazo, si bien las expectativas no son nada halagüeñas. En nuestro caso, si bien la crisis actual afecta de alguna forma nuestras actividades, no es menos cierto que las sociedades del Grupo están soportando sin mayores perjuicios su impacto, por lo que confiamos obtener en 2010 unos resultados de explotación en línea con los del 2009. En lo que se refiere a las principales líneas de actuación, se continuará con las investigaciones e inversiones previstas y la mejora de la eficiencia como principales palancas de crecimiento rentable. Adquisiciones de acciones propias La Junta General Ordinaria de Accionistas de Minerales y Productos Derivados, S.A. en su reunión de 24 de junio de 2009, acordó autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad y a todas las sociedades filiales, la adquisición de acciones propias hasta un límite del 5% del capital social y un plazo de 18 meses, de acuerdo con el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para aceptar en prenda sus acciones. Las acciones propias, adquiridas en virtud de esta autorización, en poder de la Sociedad a la fecha de cierre del ejercicio representan el 0,80 % sobre el capital social. Acontecimientos posteriores al cierre No se han producido acontecimientos importantes con posterioridad al cierre del ejercicio La Sociedad no esta obligada a auditar la información contenida en este Infome Financiero Semestral, por lo cual ha decidido no hacerlo