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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/09/2025
  • HTTPS://SENTINEL-FE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • HTTPS://OMBUDSMAN-FS.CO/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • HTTP://BLOCKCHAIN-WTC.COM (CLONE)
  • HTTP://BLOCKCHAINEBA.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • HTTPS://MONEYRECOVERY.ME/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • HTTP://GLMARKETS.IO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • HTTPS://JUSTICE-CYBERGUARD.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
07/05/2025
  • HTTPS://CSS-BEFINANCIEN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/05/2025
  • HTTPS://FORTI-CARD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA COMISIÓN TAMBIÉN HA SUSPENDIDO, POR UN PERÍODO DE 90 DÍAS LA OFERTA AL PÚBLICO RESIDENTE EN ITALIA DE INVERSIONES DE NATURALEZA FINANCIERA PROMOVIDAS POR “FORTICARD LIMITED” TAMBIÉN A TRAVÉS DEL SITIO WEB HTTPS://FORTI-CARD.COM EN AUSENCIA DEL FOLLETO REQUERIDO
23/04/2025
  • HTTPS://SMARTER-HABITAT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/04/2025 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)SMARTER HABITAT GMBH & CO. KG, QUE AFIRMA TENER SU SEDE EN MÚNICH, OFRECE PÚBLICAMENTE UN PRODUCTO DE INVERSIÓN EN ALEMANIA EN FORMA DE "SOCIEDAD LIMITADA" CON EL NOMBRE DE "ECOHAB". EN CONTRAVENCIÓN DE LA SECCIÓN 6 DE LA LEY ALEMANA DE FOLLETOS (VERMÖGENSANLAGENGESETZ – VERMANLG), NO SE HA PUBLICADO UN FOLLETO PARA ESTE PRODUCTO.
19/03/2025
  • HTTPS://SUPCRYPTOB.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM

Criterios de consulta: por tipo Otras advertencias, por inicial H.