Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/09/2026
  • WWW.NEXUSGROUP.EU.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA NEXUS GLOBAL GROUP S.A., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN
02/09/2026
  • WWW.BULL-VERSE.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026
  • Q-BIT
  • HTTPS://QBIT-STO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026
  • DIGITAL ASSET BANK S.A. LUXEMBOURG
  • WWW.DIGITALASSET-BANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026
  • MINEA GLOBAL FINANCE SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026
  • QATARI
  • WWW.QATARI.XYZ
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026
  • A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AP-SELECTIVE-INVESTMENT-FUND.COM PARA HACERSE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR, CON LA QUE NO GUARDAN RELACIÓN ALGUNA.
02/09/2026
  • WWW.QUASIR-INVESTMENTS.LU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA QUASIR INVESTMENTS LIMITED, CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA.
02/09/2026
  • CASTLEFORBES WEALTH LIMITED
  • WWW.CASTLEFORBESWEALTH.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026
  • MERITUM CAPITAL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBREAPELLIDO@MERITUMCAPITAL-INTL.COM Y OTRAS COMO CONTACT@MERITUMCAPITAL-INTL.COM, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA MERITUM CAPITAL, CON LA QUE NO GUARDAN RELACIÓN.

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