Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/01/2026
  • ALFA MERCATI
  • HTTPS://ALFAMERCATI.COM
  • HTTPS://CLIENTS.ALFAMERCATI.COM
  • HTTPS://TRADING.ALFAMERCATI.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/01/2026 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/08/2026
  • ALENAS SERVICES
  • WWW.ALENAS-SERVICES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/08/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
12/08/2026
  • ALENAS FINANCE
  • WWW.ALENASFINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/08/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/01/2026
  • ALCHEMY-INVESTMENTS.LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/01/2026 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE) 
18/02/2026
  • ALAN FINANCE GROUP (CLONE)
  • HTTPS://ALANFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ALANFINANCEGROUP.COM Y A TRAVÉS DE TELEGRAM CON EL NOMBRE DE USUARIO LOANTEAM1, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE UNA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
01/10/2025
  • ALAN DUGGAN FINANCE LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://WWW.ALANDUGGANFINANCELIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ALANDUGGANFINANCELIMITED.COM , HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALAN DUGGAN FINANCE LIMITED, CBI00000652, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMA.
14/05/2025
  • AL QEMAA (CLONE)
  • WWW.AL-QEMAA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  SUPPORT@AL-QEMAA.COM, UTILIZA DE MANERA INDEBIDA EL LOGO Y NOMBRE DE LA CSSF
05/10/2022
  • AKTIEN AG (AKTIENAG) / AKTIEN C LTD
  • WWW.AKTIEN.AG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
10/11/2022
  • AKTIEN AG (AKTIENAG) / AKTIEN C LTD
  • WWW.AKTIEN.AG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
03/04/2025
  • AKQ
  • HTTPS://AKQA715.IT
  • HTTPS://AKQ1181.IT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.