Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/08/2024
  • WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/08/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO CLIENT@MOVENTUMSCA.COM TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD DE SERVICIOS DE INVERSIÓN MOVENTUM S.C.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
02/09/2026
  • WWW.MOTIONASSET.IO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA  FINANCE IN MOTION ASSET MANAGEMENT S.À R.L., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN
08/02/2023
  • WWW.MONECORLIMITEDEU.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2023 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA)LA FMA ADVIERTE QUE PUEDE HABER RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA ENTIDAD REGISTRADA EN UN TERCER PAÍS
09/09/2026
  • WWW.MOLENTIS-SA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD MOLENTIS S.A., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN.
24/09/2025
  • WWW.MBAINVESTMANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@MBAINVESTMANAGEMENT.COM HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
31/07/2024
  • WWW.MARKET.ESPACE-ALLEGRETTO.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/07/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@SICI.LU , ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
24/09/2025
  • WWW.LUX-NORDIC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  SUPPORT@LUX-NORDIC.ONLINE, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN LUX NORDIC WEALTH MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
24/09/2025
  • WWW.LUXEMBOURGLAWYER.COM (CLONE)
  • WWW.LUXEMBOURGLAWYER.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA XXX@FIVE-ARROWS.COM, SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
29/11/2023
  • WWW.LUX-BOND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE UTILIZANDO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@LUX-BOND.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LUX-BOND.COM PERSONAS DESCONOCIDAS SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LUX-BOND.
13/05/2026
  • WWW.LSEGCAPITAL.COM
  • LSEGCAPITAL LIMITED
  • HTTPS://WEBTRADER.LSEGCAPITAL.COM
  • HTTPS://CLIENT.LSEGCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/05/2026 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.